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China busca incautar 61.800 BTC vinculados a un fraude de 5.700 millones de dólares
Fiscales chinos han solicitado incautar más de 61.800 bitcoins vinculados a un enorme caso de fraude valorado en más de 40.000 millones de yuanes, unos 5.700 millones de dólares, según informó el medio chino The Paper.
El caso gira en torno a Qian Zhimin, presunto controlador de Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Según los fiscales, entre 2014 y 2017 la empresa vendió productos de gestión patrimonial sin licencia por toda China, con la promesa de garantizar el capital y ofrecer altos rendimientos. El esquema recaudó más de 40.378 millones de yuanes de más de 102.000 inversores, que perdieron casi 20.000 millones de yuanes.
Sin embargo, presuntamente, ese dinero se utilizó para reembolsar a inversores anteriores, operar proyectos de inversión ficticios, comprar bitcoins y adquirir propiedades, automóviles y joyas, en lugar de financiar negocios reales.
Qian huyó de China en 2017 y posteriormente se estableció en el Reino Unido. Las autoridades británicas acabaron incautando sus activos, incluidos más de 61.800 bitcoins, además de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple, dogecoin, dinero en efectivo, joyas e inversiones.
El 13 de octubre, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin anunció que había aceptado la solicitud de los fiscales para decomisar los activos como ganancias ilícitas. El tribunal abrió un plazo de seis meses para que las víctimas y otras partes interesadas se sumen al caso. Quienes no participen aún podrán solicitar reembolsos con cargo a los activos recuperados.
La noticia se produce días después de que el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminara que las reclamaciones de las presuntas víctimas sobre los más de 61.000 BTC incautados en Gran Bretaña debían regirse por la legislación china, y no por la inglesa.
El fallo no significa que las víctimas nunca puedan recuperar sus monedas. En cambio, pide evaluar si tienen derechos de propiedad conforme a la legislación china; se esperan nuevas audiencias. Los abogados de algunas víctimas buscan apelar.
El caso es uno de los mayores presuntos fraudes vinculados a criptomonedas de China, y hoy el botín de bitcoins podría valer mucho más que cuando fue incautado.#Write2Earn #EarningsSeason #W2E $BTC
China busca incautar 61.800 BTC vinculados a un fraude de 5.700 millones de dólares
Fiscales chinos han solicitado incautar más de 61.800 bitcoins vinculados a un enorme caso de fraude valorado en más de 40.000 millones de yuanes, unos 5.700 millones de dólares, según informó el medio chino The Paper.
El caso gira en torno a Qian Zhimin, presunto controlador de Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Según los fiscales, entre 2014 y 2017 la empresa vendió productos de gestión patrimonial sin licencia por toda China, con la promesa de garantizar el capital y ofrecer altos rendimientos. El esquema recaudó más de 40.378 millones de yuanes de más de 102.000 inversores, que perdieron casi 20.000 millones de yuanes.
Sin embargo, presuntamente, ese dinero se utilizó para reembolsar a inversores anteriores, operar proyectos de inversión ficticios, comprar bitcoins y adquirir propiedades, automóviles y joyas, en lugar de financiar negocios reales.
Qian huyó de China en 2017 y posteriormente se estableció en el Reino Unido. Las autoridades británicas acabaron incautando sus activos, incluidos más de 61.800 bitcoins, además de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple, dogecoin, dinero en efectivo, joyas e inversiones.
El 13 de octubre, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin anunció que había aceptado la solicitud de los fiscales para decomisar los activos como ganancias ilícitas. El tribunal abrió un plazo de seis meses para que las víctimas y otras partes interesadas se sumen al caso. Quienes no participen aún podrán solicitar reembolsos con cargo a los activos recuperados.
La noticia se produce días después de que el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminara que las reclamaciones de las presuntas víctimas sobre los más de 61.000 BTC incautados en Gran Bretaña debían regirse por la legislación china, y no por la inglesa.
El fallo no significa que las víctimas nunca puedan recuperar sus monedas. En cambio, pide evaluar si tienen derechos de propiedad conforme a la legislación china; se esperan nuevas audiencias. Los abogados de algunas víctimas buscan apelar.
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