#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗 ✅
¡Nuevos avances en la regulación mundial de las criptomonedas! Trump expondrá públicamente una nueva estrategia para combatir las estafas con criptomonedas en el extranjero, centrada en las estafas transfronterizas de inversión conocidas como «matanza de cerdos», el blanqueo de capitales y el fraude cibernético internacional, entre otras actividades ilícitas.
Puntos clave
1. Ataque selectivo a las estafas transfronterizas con criptomonedas en el extranjero
Se intensificará la lucha contra las redes internacionales de estafa del Sudeste Asiático. Se investigarán rigurosamente los métodos ilícitos que utilizan billeteras de criptomonedas y transferencias en cadena para ocultar fondos, y se bloquearán los canales transfronterizos de capitales ilícitos.
2. Refuerzo de la acción conjunta de varios organismos estadounidenses
Se mantendrá el mecanismo de grupos de trabajo especiales del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, reforzando el rastreo en cadena, la congelación de activos y la exigencia de responsabilidades a escala internacional. Se intensificará considerablemente la persecución de las ganancias ilícitas obtenidas con criptomonedas.
3. Mayor claridad en el enfoque regulatorio
Flexibilización para el sector que cumple las normas; tolerancia cero ante el fraude.
Estados Unidos seguirá diferenciando entre la «industria de las criptomonedas que cumple las normas» y los «fondos procedentes de actividades fraudulentas». Se flexibilizarán las normas para las operaciones legítimas y se endurecerá la lucha contra el fraude, acelerando la normalización del sector.
Análisis del mercado
Estas declaraciones transmiten una señal clara: la era de crecimiento desenfrenado de las criptomonedas a escala mundial ha llegado definitivamente a su fin.
En adelante, se endurecerán cada vez más la gestión de riesgos en cadena, los procedimientos KYC y la supervisión del rastreo del origen de los fondos. Los riesgos asociados a los fondos grises existentes seguirán depurándose, lo que beneficiará a las instituciones que cumplen las normas y al desarrollo a largo plazo de los segmentos legítimos del sector.$BTC
¡Nuevos avances en la regulación mundial de las criptomonedas! Trump expondrá públicamente una nueva estrategia para combatir las estafas con criptomonedas en el extranjero, centrada en las estafas transfronterizas de inversión conocidas como «matanza de cerdos», el blanqueo de capitales y el fraude cibernético internacional, entre otras actividades ilícitas.
Puntos clave
1. Ataque selectivo a las estafas transfronterizas con criptomonedas en el extranjero
Se intensificará la lucha contra las redes internacionales de estafa del Sudeste Asiático. Se investigarán rigurosamente los métodos ilícitos que utilizan billeteras de criptomonedas y transferencias en cadena para ocultar fondos, y se bloquearán los canales transfronterizos de capitales ilícitos.
2. Refuerzo de la acción conjunta de varios organismos estadounidenses
Se mantendrá el mecanismo de grupos de trabajo especiales del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, reforzando el rastreo en cadena, la congelación de activos y la exigencia de responsabilidades a escala internacional. Se intensificará considerablemente la persecución de las ganancias ilícitas obtenidas con criptomonedas.
3. Mayor claridad en el enfoque regulatorio
Flexibilización para el sector que cumple las normas; tolerancia cero ante el fraude.
Estados Unidos seguirá diferenciando entre la «industria de las criptomonedas que cumple las normas» y los «fondos procedentes de actividades fraudulentas». Se flexibilizarán las normas para las operaciones legítimas y se endurecerá la lucha contra el fraude, acelerando la normalización del sector.
Análisis del mercado
Estas declaraciones transmiten una señal clara: la era de crecimiento desenfrenado de las criptomonedas a escala mundial ha llegado definitivamente a su fin.
En adelante, se endurecerán cada vez más la gestión de riesgos en cadena, los procedimientos KYC y la supervisión del rastreo del origen de los fondos. Los riesgos asociados a los fondos grises existentes seguirán depurándose, lo que beneficiará a las instituciones que cumplen las normas y al desarrollo a largo plazo de los segmentos legítimos del sector.$BTC