Los perpetradores se ganan la confianza de sus víctimas mediante una estafa llamada "matanza de cerdos".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dijo en un comunicado el 3 de abril que había incautado 112 millones de dólares en activos digitales en relación con una estafa de criptoinversión.
Departamento de Justicia de EE.UU. incauta millones de dólares en criptomonedas
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. dijo que las autoridades devolverán los fondos confiscados a las víctimas y trabajarán para crear conciencia pública, escribiendo:
“Estos fraudes particularmente viciosos, en los que los estafadores cultivan cuidadosamente las relaciones con sus víctimas a lo largo del tiempo, han devastado a familias y les han costado a las personas los ahorros de toda su vida”.
En estafas relacionadas, los perpetradores se ganan gradualmente la confianza de las víctimas a través de métodos de comunicación como redes sociales, sitios web de citas, llamadas telefónicas y mensajes de texto. En última instancia, los delincuentes convencen a sus objetivos de invertir en plataformas de criptomonedas falsas antes de transferir los fondos robados a sus propias direcciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la estafa se llama "Shanzhupan", que significa "plato para matar cerdos" en chino. La mayoría de las víctimas tenían entre 30 y 49 años.
La agencia autorizó la incautación de seis cuentas criptográficas en tres estados, incluidos Arizona, el Distrito Central de California y el Distrito de Idaho. Las cuentas de criptomonedas incautadas supuestamente se utilizaron para lavar dinero de la estafa.
El papel más amplio del Departamento de Justicia en los delitos relacionados con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el fraude con criptomonedas, incluidos los esquemas de matanza de cerdos, aumentó un 183% entre 2021 y 2022, con 2.570 millones de dólares en fondos robados. Esto representa la mayor parte del fraude denunciado al Centro contra el Crimen en Línea del FBI, por un total de 3.310 millones de dólares.
La agencia también ha incautado criptomonedas en otras ocasiones. En noviembre de 2022, informó de la incautación de 50.000 BTC vinculados a Silk Road, por un valor de 1.050 millones de dólares. En febrero de 2022, incautó 94.000 BTC, por un valor de 3.600 millones de dólares en ese momento, en relación con el robo de Bitfinex. El FBI, una agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incautó 260.000 dólares en activos, incluidos NFT, en febrero de 2023.
El Departamento de Justicia también ha tomado medidas directas contra ciertos proyectos de criptomonedas y personas involucradas. Recientemente se ha dirigido a CoinMixer, Terra, Bitzlato y asociados de la estafa OneCoin liderada por la "reina de las criptomonedas" Ruja Ignatova.
