#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗
Recuperaron a la fuerza 833 millones de dólares de centros de estafa en el extranjero; desmantelaron directamente 503 sitios web ⚖️
⚡ 有大动静群里说
El miércoles, la Casa Blanca celebró un evento sobre ciberseguridad. Trump puso sobre la mesa la lucha contra las estafas con criptomonedas en el extranjero. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las fuerzas del orden estadounidenses ya habían interceptado unos 833 millones de dólares vinculados a estas estafas. Un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional incautó 503 sitios web fraudulentos y avisó proactivamente a cerca de 9000 estadounidenses que estaban siendo estafados 🦖
La ironía está aquí: las estafas con criptomonedas ya les han robado decenas de miles de millones de dólares a los estadounidenses. Los 833 millones recuperados no son ni una fracción ⚠️
Estos complejos no son operaciones improvisadas. Tienen la escala de parques industriales enteros en Myanmar, Camboya, Laos y Filipinas. Primero generan confianza con una relación sentimental: conversan durante meses por redes sociales y luego conducen a las víctimas a plataformas de inversión falsas. Los USDT que ingresan se dividen en cientos de transacciones en cuestión de minutos y se transfieren a otros destinos; después, se convierten en efectivo mediante operaciones extrabursátiles. Enlaces de phishing, ransomware, suplantación de agentes de atención al cliente: toda una cadena de producción 💥
Por eso, lo importante de esta operación no es arrestar a unas cuantas personas, sino cortar la infraestructura: dominios, canales de pago, servidores, clausurándolos capa por capa. En noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro creó un grupo de trabajo interinstitucional contra las estafas. El 9 de septiembre de este año, también sancionó a una plataforma de garantía llamada Xinbi Guarantee. El evento de la Casa Blanca de esta vez expuso abiertamente toda esta estrategia.
Mi conclusión: 833 millones divididos entre decenas de miles de millones significa que la tasa de recuperación es inferior al 2%. Perseguir el dinero después de la estafa nunca será tan eficaz como detenerla antes de que ocurra. Lo que de verdad puede salvar a la gente son dos cosas: primero, hacer una pregunta más antes de transferir dinero; segundo, que las plataformas bloqueen los depósitos sospechosos desde el principio. Para las plataformas que cumplen las normas, que la mira regulatoria pase de los exchanges a la cadena industrial de las estafas es, en realidad, algo positivo. Se cortan los flujos de dinero gris; a corto plazo, podría haber presión vendedora localizada, pero a largo plazo se limpia el sector.
¿Crees que esto significa un endurecimiento de la regulación o que el sector por fin empieza a limpiar sus cloacas? Hablemos en los comentarios.
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Cada día te ayudamos a seguir las noticias más relevantes sobre regulación cripto. No solo te contamos qué pasó, también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
Recuperaron a la fuerza 833 millones de dólares de centros de estafa en el extranjero; desmantelaron directamente 503 sitios web ⚖️
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La ironía está aquí: las estafas con criptomonedas ya les han robado decenas de miles de millones de dólares a los estadounidenses. Los 833 millones recuperados no son ni una fracción ⚠️
Estos complejos no son operaciones improvisadas. Tienen la escala de parques industriales enteros en Myanmar, Camboya, Laos y Filipinas. Primero generan confianza con una relación sentimental: conversan durante meses por redes sociales y luego conducen a las víctimas a plataformas de inversión falsas. Los USDT que ingresan se dividen en cientos de transacciones en cuestión de minutos y se transfieren a otros destinos; después, se convierten en efectivo mediante operaciones extrabursátiles. Enlaces de phishing, ransomware, suplantación de agentes de atención al cliente: toda una cadena de producción 💥
Por eso, lo importante de esta operación no es arrestar a unas cuantas personas, sino cortar la infraestructura: dominios, canales de pago, servidores, clausurándolos capa por capa. En noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro creó un grupo de trabajo interinstitucional contra las estafas. El 9 de septiembre de este año, también sancionó a una plataforma de garantía llamada Xinbi Guarantee. El evento de la Casa Blanca de esta vez expuso abiertamente toda esta estrategia.
Mi conclusión: 833 millones divididos entre decenas de miles de millones significa que la tasa de recuperación es inferior al 2%. Perseguir el dinero después de la estafa nunca será tan eficaz como detenerla antes de que ocurra. Lo que de verdad puede salvar a la gente son dos cosas: primero, hacer una pregunta más antes de transferir dinero; segundo, que las plataformas bloqueen los depósitos sospechosos desde el principio. Para las plataformas que cumplen las normas, que la mira regulatoria pase de los exchanges a la cadena industrial de las estafas es, en realidad, algo positivo. Se cortan los flujos de dinero gris; a corto plazo, podría haber presión vendedora localizada, pero a largo plazo se limpia el sector.
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