El Departamento de Justicia (DoJ) planea revelar públicamente su acuerdo con el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, luego de la noticia de un acuerdo multimillonario y de importantes medidas coercitivas por parte de los reguladores.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunciará un acuerdo de 4.300 millones de dólares con Binance mientras una larga investigación sobre presunto fraude, lavado de dinero y financiación del terrorismo llega a su clímax, informó Bloomberg.
La noticia llega antes de una conferencia de prensa donde se anunciarán acciones de aplicación de la ley "separadas pero relacionadas" dirigidas a las criptomonedas. El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, la fiscal general adjunta Lisa Monaco y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, figuran como oradores en el evento.
Anteriormente se informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba considerando un acuerdo multimillonario con Binance y posibles cargos contra su director ejecutivo, Changpeng Zhao. Después de esto, los precios del mercado de criptomonedas aumentaron.
El 13 de noviembre, Binance movió $3.9 mil millones en la moneda estable USDT de Tether de billeteras frías a billeteras calientes, lo que generó especulaciones de que la compañía estaba moviendo fondos antes de un acuerdo importante con el Departamento de Justicia. Las billeteras activas se utilizan normalmente para transacciones instantáneas o frecuentes.
Binance ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de varios reguladores de EE. UU., incluida la CFTC, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), todos alegando acusaciones similares que van desde fraude bancario hasta actividades de lavado de dinero relacionadas con CZ.
Binance negó haber actuado mal e incluso presentó una moción para desestimar las acusaciones de la SEC, aunque el regulador de valores calificó la moción de absurda y presentó contraargumentos. #美国司法部 #币安