El investigador on-chain ZachXBT advirtió que el servicio FreedomXMR, basado en Hyperliquid Core, ahora se está utilizando para blanquear fondos procedentes de exploits destacados. Descubrió que se usaron USD 20 millones de varias billeteras vinculadas a exploits en FreedomXMR para convertir esos fondos en monedas de privacidad.
Una investigación reciente de ZachXBT reveló que FreedomXMR se ha convertido en un nuevo lugar para blanquear fondos procedentes de exploits.
La plataforma FreedomXMR funciona como un servicio centralizado de blanqueo de dinero y se lanzó en Hyperliquid Core en agosto. ZachXBT señaló que más del 87 % de los fondos que ingresan a la plataforma están directamente relacionados con actividades ilícitas.
Las transferencias en cadena vinculan a FreedomXMR con varios hackeos, según las entradas de más de 10.000 $. Los fondos proceden de ataques de ransomware, exploits, malware e incidentes de ingeniería social. ZachXBT señaló que entre los exploits figuraban los de la billetera DCent y un exploit reciente de Fetch.ai, además de fondos de Axelar, pagos adicionales de ransomware y el exploit de Gamdom de octubre.
La mayor parte de los fondos blanqueados procede de exploits ocurridos en los últimos dos meses. Como informó anteriormente Cryptopolitan, también se ha utilizado XMR para blanquear fondos a través de mercados centralizados, lo que ha provocado subidas abruptas de precio. FreedomXMR permite mantener un paso de separación con respecto a los exchanges, lo que hace que el blanqueo sea menos visible.
La billetera caliente de FreedomXMR es transparente y muestra principalmente swaps de menor cuantía por tokens FXMR. En octubre, la billetera caliente tenía algo más de 500.000 $, ya que los fondos procedentes de los exploits se retiraron rápidamente.
ZachXBT también reveló billeteras de administradores con actividad adicional y transferencias de fondos en USDC a otras cadenas, como Arbitrum. Las direcciones completas rastreadas se compartieron con el equipo de Hyperliquid para que las investigara más a fondo.
FreedomXMR obtiene XMR de KuCoin
El método habitual de los hackers es utilizar mezcladores, la mayoría de los cuales pertenecen al ecosistema de Ethereum. El mezclador Tornado Cash todavía se utiliza, pero requiere enviar los fondos a través de la red de Ethereum y de puentes.
FreedomXMR ofrece swaps directos por Monero (XMR), una moneda de privacidad difícil de rastrear. La plataforma obtiene sus XMR de KuCoin, y sus direcciones se han vinculado a las billeteras del exchange. FreedomXMR utiliza un método similar al de Wagyu para ofrecer transacciones sin KYC e imposibles de rastrear.
ZachXBT señaló que hubo un total de 3.000 transferencias entre FreedomXMR y KuCoin. Según se informa, notificó al equipo de Hyperliquid sobre la presencia de servicios de blanqueo. Las acusaciones no señalan a todos los usuarios de Hyperliquid, sino únicamente a fondos específicos de FreedomXMR procedentes de actividades ilegales.
Hyperliquid Core sigue siendo permissionless, y FreedomXMR compró el ticker FXMR en una subasta abierta en julio por 518,28 HYPE, unos 28.000 $. Hyperliquid Core no controla las actividades de esos servicios y permite la existencia de varios hubs similares, como b1exch. Estos servicios funcionan como exchanges permissionless, aunque obtienen las operaciones de mercados centralizados.
XMR alcanza un máximo de tres meses
El interés por XMR ha aumentado en los últimos tres meses, impulsando a la moneda de privacidad hasta un máximo de tres meses. La tecnología sigue siendo imposible de rastrear y ha buscado una adopción más amplia pese a su reputación como herramienta para el blanqueo de dinero.
XMR cotizaba justo por debajo de los 600 $, tras un breve repunte hasta los 616 $. La moneda acumuló una subida neta del 69,5 % en los últimos tres meses, con picos periódicos en la actividad de trading.
XMR subió un 69,5 % en los últimos tres meses, lo que generó preocupación por el posible uso de la moneda de privacidad como herramienta de blanqueo. | Fuente: Coingecko
Las ganancias de XMR no pueden atribuirse directamente a la actividad de FreedomXMR. Por ahora, XMR supera a BTC y sigue la subida de ZCash (ZEC), otra moneda de privacidad de gran notoriedad.
XMR sigue teniendo una disponibilidad limitada para operar en la mayoría de los mercados centralizados debido a las normativas de Estados Unidos y Europa. A pesar de ello, todavía hay herramientas para operar con XMR y ZEC sin KYC ni revelar las direcciones de origen.
La investigación reciente de ZachXBT no compromete la privacidad de Monero; se basa exclusivamente en las direcciones y la actividad totalmente transparentes de Hyperliquid Core.
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