Un billete partido en lugar de una contraseña: cómo blanquearon 86,6 millones de dólares en Polonia a través de casas de cambio de criptomonedas 🏎️💸
Los servicios de inteligencia polacos acaban de destapar una red internacional que movió más de 337 millones de zlotys (~86,6 millones de dólares) en apenas un año y medio.
Pero lo más interesante no es la suma, sino los detalles. Los organizadores combinaron métodos de espionaje de la clásica «hawala» con modernas casas de cambio de criptomonedas.
🕵️♂️ Cómo funcionaba este thriller:
1. Los centros de llamadas sacaban dinero a la gente mediante falsos brókeres y códigos BLIK de un solo uso.
2. Mensajeros llegaban a recoger el efectivo en coches de lujo. Y, para confirmar su identidad, mostraban… ¡una foto de un billete partido por la mitad! El número de serie servía como código de acceso de un solo uso.
3. Llevaban el dinero a casas de cambio físicas. Allí, con un código secreto en el teléfono, las cajeras aceptaban millones en efectivo, ignorando por completo los controles contra el blanqueo de capitales (AML) y el origen del dinero.
4. Después, ingresaban los fondos en cuentas de empresas ficticias, «compraban» oro, sacaban el efectivo del país en compartimentos secretos de los coches y convertían la mayor parte en criptomonedas.
🚔 El desenlace:
Los servicios de inteligencia detuvieron a 9 personas: responsables de casas de cambio, cajeras y mensajeros. También incautaron un millón de zlotys en efectivo.
#Binance #CryptoNews #Security #Web3
Los servicios de inteligencia polacos acaban de destapar una red internacional que movió más de 337 millones de zlotys (~86,6 millones de dólares) en apenas un año y medio.
Pero lo más interesante no es la suma, sino los detalles. Los organizadores combinaron métodos de espionaje de la clásica «hawala» con modernas casas de cambio de criptomonedas.
🕵️♂️ Cómo funcionaba este thriller:
1. Los centros de llamadas sacaban dinero a la gente mediante falsos brókeres y códigos BLIK de un solo uso.
2. Mensajeros llegaban a recoger el efectivo en coches de lujo. Y, para confirmar su identidad, mostraban… ¡una foto de un billete partido por la mitad! El número de serie servía como código de acceso de un solo uso.
3. Llevaban el dinero a casas de cambio físicas. Allí, con un código secreto en el teléfono, las cajeras aceptaban millones en efectivo, ignorando por completo los controles contra el blanqueo de capitales (AML) y el origen del dinero.
4. Después, ingresaban los fondos en cuentas de empresas ficticias, «compraban» oro, sacaban el efectivo del país en compartimentos secretos de los coches y convertían la mayor parte en criptomonedas.
🚔 El desenlace:
Los servicios de inteligencia detuvieron a 9 personas: responsables de casas de cambio, cajeras y mensajeros. También incautaron un millón de zlotys en efectivo.
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