Desde mayo de 2021 hasta marzo de 2025, Redžepagić se hizo pasar por un exitoso inversor en criptomonedas y prometió a los inversores de su proyecto grandes beneficios por sus inversiones en activos digitales. Cuando los depositantes intentaban retirar su dinero, el hombre les exigía pagos adicionales. Redžepagić afirmaba que trabajaba en equipo con una persona conocida con el seudónimo de The Chef, quien se encargaba de repartir las ganancias entre los inversores.
En realidad, Redzepagic no compró criptomonedas con los fondos recaudados, sino que transfirió el dinero a la plataforma de apuestas Stake.com. Allí guardaba los fondos y creaba direcciones de criptomonedas a las que las víctimas transferían bitcoins. Para tranquilizar a los inversores, el estadounidense les enviaba ciertos pagos. En última instancia, Redzepagic malgastó el dinero de los clientes en juegos de azar, según la acusación.
En septiembre de 2023, durante un interrogatorio realizado por agentes de la División de Investigación Penal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), Redzepagic declaró inicialmente en falso. Sin embargo, luego admitió que había intentado engañar a las autoridades: por este engaño podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión. El acusado también se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico y uno de blanqueo de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Redzepagic fue detenido el 12 de febrero de este año. El tribunal debe anunciar su sentencia el 11 de enero de 2027. A la espera de que se dicte sentencia, el organizador de la trama fraudulenta fue puesto en libertad bajo fianza de 500 000 dólares.
Este verano, el director ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado (Alexander Delgado), confesó haber creado una pirámide de criptomonedas, cuyos participantes perdieron al menos 400 millones de dólares. Anteriormente, un promotor de criptomonedas conocido como «Bitcoin Rodney» se declaró culpable de organizar la trama de criptomonedas HyperFund.
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