¡En Rusia han comenzado a combatir el arbitraje de criptomonedas a través de países de la CEI!
Los bancos rusos están reforzando el control de un esquema en el que se compra USDT en plataformas de criptomonedas de países de la CEI y luego se vende por rublos en efectivo en Rusia. Las ganancias se basan en la diferencia entre los tipos de cambio.
➤ Qué alertó al Banco Central. El efectivo obtenido por la venta de USDT podría tener un origen dudoso. Aunque la compra de criptomonedas sea totalmente transparente, eso no demuestra que el dinero del comprador tenga un origen legal.
➤ Cómo se combate el esquema. Según los medios de comunicación, los bancos prestan especial atención a la siguiente secuencia: ingreso de efectivo en una cuenta → transferencia de una cantidad equivalente a una plataforma de criptomonedas en Bielorrusia.
❗️El banco puede solicitar documentos que acrediten el origen de los fondos o denegar la operación.
El arbitraje de criptomonedas no está prohibido en sí mismo. Las operaciones P2P directas entre particulares en Rusia están permitidas hasta el 1 de julio de 2027; sin embargo, los bancos tienen derecho a verificar las operaciones sospechosas en virtud de la Ley n.º 115-FZ.
Los bancos rusos están reforzando el control de un esquema en el que se compra USDT en plataformas de criptomonedas de países de la CEI y luego se vende por rublos en efectivo en Rusia. Las ganancias se basan en la diferencia entre los tipos de cambio.
➤ Qué alertó al Banco Central. El efectivo obtenido por la venta de USDT podría tener un origen dudoso. Aunque la compra de criptomonedas sea totalmente transparente, eso no demuestra que el dinero del comprador tenga un origen legal.
➤ Cómo se combate el esquema. Según los medios de comunicación, los bancos prestan especial atención a la siguiente secuencia: ingreso de efectivo en una cuenta → transferencia de una cantidad equivalente a una plataforma de criptomonedas en Bielorrusia.
❗️El banco puede solicitar documentos que acrediten el origen de los fondos o denegar la operación.
El arbitraje de criptomonedas no está prohibido en sí mismo. Las operaciones P2P directas entre particulares en Rusia están permitidas hasta el 1 de julio de 2027; sin embargo, los bancos tienen derecho a verificar las operaciones sospechosas en virtud de la Ley n.º 115-FZ.