【Noticias del mercado】Desmantelan una red de blanqueo de 74 millones de dólares; su cabecilla fue detenido en Tailandia. Una vía transfronteriza para transferir fondos ilícitos en criptomonedas menos. La policía de inmigración tailandesa arrestó al ciudadano chino Wu Chaoshuai, sospechoso de dirigir una red de blanqueo de capitales que transfirió más de 74 millones de dólares en criptomonedas para una organización criminal transnacional. Según los informes, entró en el país en 2019 con un visado de turista y desde entonces había estado evadiendo a las autoridades. ¿Crees que este tipo de casos de blanqueo transfronterizo hará que se endurezcan los controles sobre los depósitos y retiros de criptomonedas en distintos lugares?
(Fuente: Bitcoin.com News)
$BTC $ETH $USDT
#币安广场 #比特币 #ContraElLavadoDeDinero
⚠️Aviso de riesgo: La información anterior se comparte con fines informativos sobre el mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Toda inversión conlleva riesgos; actúa con cautela.