Notas de estudio｜Regulación del sector cripto
① En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extendió la «regla de viaje» a los proveedores de servicios de activos virtuales.
② KYC es la abreviatura de «Conoce a tu cliente» (Know Your Customer) y se refiere al proceso por el que una plataforma confirma la identidad real de sus clientes. Es la base del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.
③ Sube tus documentos para verificar tu identidad solo en la aplicación o el sitio web oficiales. No envíes fotos de tus documentos a nadie que diga ser del servicio de atención al cliente.
$BTC 82026.76（+0.41%）
#BTC
Solo estoy charlando; no lo tomes como consejo.
① En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extendió la «regla de viaje» a los proveedores de servicios de activos virtuales.
② KYC es la abreviatura de «Conoce a tu cliente» (Know Your Customer) y se refiere al proceso por el que una plataforma confirma la identidad real de sus clientes. Es la base del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.
③ Sube tus documentos para verificar tu identidad solo en la aplicación o el sitio web oficiales. No envíes fotos de tus documentos a nadie que diga ser del servicio de atención al cliente.
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