👀 Se escondió en Tailandia durante casi 4 años, pero al final cayó en una mansión de Bangkok
El historial de este tipo es digno de un «experto en blanqueo de dinero» de primera categoría:
🔍 133 cuentas bancarias, todas abiertas por personas a las que pagó para que actuaran como testaferros
Por esas cuentas circularon en total 500 millones de yuanes (según los medios tailandeses, unos 2.485 millones de baht). También cambiaba criptomonedas y divisas para una red transnacional, y ayudaba a sus miembros a tramitar visados: un servicio integral.
🔍 3 años y 8 meses prófugo, con todo un repertorio de trucos
Declaró domicilios falsos, cambió matrículas y modificó el color de su coche con vinilos: todo un paquete de medidas para evitar que lo rastrearan.
Pero la base de datos de Interpol localizó directamente su paradero. El viernes, la Tercera División de Inmigración de Tailandia se presentó en la mansión y lo detuvo.
🔍 China ya había emitido una orden de detención
Las autoridades chinas lo buscaban por su implicación en delitos de una red de préstamos usureros. Una vez completados los trámites en Tailandia, será deportado a China.
En otras palabras: el mundo cripto suele considerarse una «capa de invisibilidad» para el blanqueo de dinero, pero al cruzar las direcciones de la cadena con los movimientos bancarios, da igual dónde te escondas: no sirve de nada.
¿Qué opinas de este tipo de casos de blanqueo transfronterizo? ¿Sirve de algo detener a un simple «peón»? Hablemos en los comentarios.
#泰国 #BlanqueoTransfronterizo
$BTC $ETH $SOL
Solo con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.
El historial de este tipo es digno de un «experto en blanqueo de dinero» de primera categoría:
🔍 133 cuentas bancarias, todas abiertas por personas a las que pagó para que actuaran como testaferros
Por esas cuentas circularon en total 500 millones de yuanes (según los medios tailandeses, unos 2.485 millones de baht). También cambiaba criptomonedas y divisas para una red transnacional, y ayudaba a sus miembros a tramitar visados: un servicio integral.
🔍 3 años y 8 meses prófugo, con todo un repertorio de trucos
Declaró domicilios falsos, cambió matrículas y modificó el color de su coche con vinilos: todo un paquete de medidas para evitar que lo rastrearan.
Pero la base de datos de Interpol localizó directamente su paradero. El viernes, la Tercera División de Inmigración de Tailandia se presentó en la mansión y lo detuvo.
🔍 China ya había emitido una orden de detención
Las autoridades chinas lo buscaban por su implicación en delitos de una red de préstamos usureros. Una vez completados los trámites en Tailandia, será deportado a China.
En otras palabras: el mundo cripto suele considerarse una «capa de invisibilidad» para el blanqueo de dinero, pero al cruzar las direcciones de la cadena con los movimientos bancarios, da igual dónde te escondas: no sirve de nada.
¿Qué opinas de este tipo de casos de blanqueo transfronterizo? ¿Sirve de algo detener a un simple «peón»? Hablemos en los comentarios.
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