133 cuentas, 500 millones de yuanes y un promedio de unos 3,76 millones por cuenta. Mientras tanto, él se escondía en una mansión de Bangkok 🦖
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La policía de inmigración tailandesa detuvo recientemente a un ciudadano chino de 37 años en una mansión de Bangkok. La policía china lo buscaba por su presunta participación en una red criminal transnacional y por gestionar fondos transfronterizos. El volumen acumulado de las transacciones superó los 500 millones de yuanes, cerca de 2.500 millones de baht ⚖️
No usaba ese dinero para especular con criptomonedas. Había convertido el intercambio de criptomonedas y divisas en un canal para mover fondos. Según la policía, gestionaba criptoactivos y cambiaba divisas para la organización a través de más de 133 cuentas. También ayudaba a sus miembros a tramitar visados. Para evitar que lo encontraran, falsificó documentos de registro de residencia, cambió de matrícula con frecuencia e incluso modificó el aspecto de sus vehículos.
La cifra de 133 cuentas merece más atención que los 500 millones. Si dividimos 500 millones entre 133, cada cuenta habría movido un promedio de unos 3,76 millones de yuanes. No se trata de la cartera de una sola persona, sino de toda una red de cuentas. Lo más probable es que detrás de cada cuenta hubiera alguien dispuesto a prestar su identidad. Las cuentas eran de otras personas, pero él las manejaba; el dinero cambiaba de forma tras pasar por ellas 💥
Mi opinión es clara: en este tipo de casos, el objetivo no son las criptomonedas, sino la capa de liquidación. Aquí, las criptomonedas cumplen una única función: hacer que el dinero cruce fronteras en cuestión de minutos y, después, convertirlo en divisa para que vuelva a circular localmente. Las transferencias en la cadena dejan rastro, pero, una vez que el dinero entra en plataformas centralizadas y en el cambio de divisas extrabursátil, ese rastro empieza a perderse. Por eso, al final, la operación no se resolvió mediante el análisis de la cadena, sino encontrando al sospechoso en Bangkok.
Para los usuarios comunes, el verdadero riesgo no está en la cotización, sino en las cuentas. Prestar una tarjeta bancaria, recibir o enviar dinero en nombre de alguien o cambiar divisas para un amigo puede parecer un simple favor. Desde la perspectiva de las autoridades, sin embargo, te convierte en un eslabón de la cadena. Esta vez fueron 133 cuentas; la próxima, podría ser la tuya ⚠️
Las autoridades tailandesas primero se ocuparán de su estancia vencida y luego coordinarán su deportación. El caso aún no ha terminado; es muy probable que las investigaciones también conduzcan a quienes proporcionaron las cuentas y a los cambistas extrabursátiles.
¿Qué opinas de usar las criptomonedas y el cambio de divisas extrabursátil como infraestructura? Cuéntamelo en los comentarios.
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Cada día te acercamos a las novedades del mundo cripto. No solo te contamos qué pasa, sino que también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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No usaba ese dinero para especular con criptomonedas. Había convertido el intercambio de criptomonedas y divisas en un canal para mover fondos. Según la policía, gestionaba criptoactivos y cambiaba divisas para la organización a través de más de 133 cuentas. También ayudaba a sus miembros a tramitar visados. Para evitar que lo encontraran, falsificó documentos de registro de residencia, cambió de matrícula con frecuencia e incluso modificó el aspecto de sus vehículos.
La cifra de 133 cuentas merece más atención que los 500 millones. Si dividimos 500 millones entre 133, cada cuenta habría movido un promedio de unos 3,76 millones de yuanes. No se trata de la cartera de una sola persona, sino de toda una red de cuentas. Lo más probable es que detrás de cada cuenta hubiera alguien dispuesto a prestar su identidad. Las cuentas eran de otras personas, pero él las manejaba; el dinero cambiaba de forma tras pasar por ellas 💥
Mi opinión es clara: en este tipo de casos, el objetivo no son las criptomonedas, sino la capa de liquidación. Aquí, las criptomonedas cumplen una única función: hacer que el dinero cruce fronteras en cuestión de minutos y, después, convertirlo en divisa para que vuelva a circular localmente. Las transferencias en la cadena dejan rastro, pero, una vez que el dinero entra en plataformas centralizadas y en el cambio de divisas extrabursátil, ese rastro empieza a perderse. Por eso, al final, la operación no se resolvió mediante el análisis de la cadena, sino encontrando al sospechoso en Bangkok.
Para los usuarios comunes, el verdadero riesgo no está en la cotización, sino en las cuentas. Prestar una tarjeta bancaria, recibir o enviar dinero en nombre de alguien o cambiar divisas para un amigo puede parecer un simple favor. Desde la perspectiva de las autoridades, sin embargo, te convierte en un eslabón de la cadena. Esta vez fueron 133 cuentas; la próxima, podría ser la tuya ⚠️
Las autoridades tailandesas primero se ocuparán de su estancia vencida y luego coordinarán su deportación. El caso aún no ha terminado; es muy probable que las investigaciones también conduzcan a quienes proporcionaron las cuentas y a los cambistas extrabursátiles.
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