14 millones de HKD, 21 denuncias, 4 detenidos: una estafa que presentó acciones extrabursátiles como activos digitales 🦖
📣 盘面异动群里喊
La Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong está investigando a una empresa llamada BBB Group, cuyo nombre en chino es 好好好集团. La empresa afirmaba invertir en el sector de la madera de agar en Malasia. También vendía acciones extrabursátiles y activos digitales, y prometía convertir las acciones OTC que tenían los inversores en criptomonedas, a más tardar en febrero de 2027.
Hasta hoy, 21 inversores han presentado denuncias por un importe total de 14 millones de HKD. Eso equivale a unos 667.000 HKD por persona. La Policía ha abierto una investigación por conspiración para defraudar y, hasta ahora, ha detenido a cuatro personas.
Lo que realmente debería preocuparnos no es la madera de agar, sino el discurso que utilizan: primero te venden una plantación que no puedes ver ni tocar; después te dan un certificado de acciones extrabursátiles y, por último, te dicen que algún día se convertirán en activos digitales, aplazando el momento de hacerlas efectivas varios meses. En toda esta cadena no hay una dirección en la cadena de bloques, ni un custodio, ni condiciones de reembolso: solo un calendario.
La web de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ya incluyó cuatro productos como inversiones sospechosas: la inversión en plantaciones de madera de agar en Malasia, Agarwood Tree Plan, Agarwood Potted Trees y APT4. Esto significa que las autoridades reguladoras ya habían advertido públicamente del riesgo antes de que la Policía realizara las detenciones, pero mucha gente no lo comprobó.
En mi opinión, este tipo de casos será cada vez más frecuente porque la narrativa de la tokenización está ganando fuerza. Los valores tokenizados legítimos tienen una dirección de contrato, un custodio autorizado y una vía de reembolso clara. Los falsos solo tienen una historia y una fecha. El criterio para distinguirlos es muy sencillo: pídele que te muestre allí mismo el contrato en la cadena de bloques y los acuerdos de custodia. Si no puede hacerlo, es que no existen.
14 millones de HKD, 21 familias, 4 personas: detrás de estas cifras hay una estafa muy antigua con un envoltorio nuevo ⚠️
¿Alguien cercano a ti ha intentado convencerte con promesas de convertir acciones extrabursátiles en activos digitales? Cuéntanos en los comentarios 📉
Cada día te ayudamos a seguir las noticias más importantes sobre regulación cripto. No solo te contamos qué está pasando: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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Hasta hoy, 21 inversores han presentado denuncias por un importe total de 14 millones de HKD. Eso equivale a unos 667.000 HKD por persona. La Policía ha abierto una investigación por conspiración para defraudar y, hasta ahora, ha detenido a cuatro personas.
Lo que realmente debería preocuparnos no es la madera de agar, sino el discurso que utilizan: primero te venden una plantación que no puedes ver ni tocar; después te dan un certificado de acciones extrabursátiles y, por último, te dicen que algún día se convertirán en activos digitales, aplazando el momento de hacerlas efectivas varios meses. En toda esta cadena no hay una dirección en la cadena de bloques, ni un custodio, ni condiciones de reembolso: solo un calendario.
La web de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ya incluyó cuatro productos como inversiones sospechosas: la inversión en plantaciones de madera de agar en Malasia, Agarwood Tree Plan, Agarwood Potted Trees y APT4. Esto significa que las autoridades reguladoras ya habían advertido públicamente del riesgo antes de que la Policía realizara las detenciones, pero mucha gente no lo comprobó.
En mi opinión, este tipo de casos será cada vez más frecuente porque la narrativa de la tokenización está ganando fuerza. Los valores tokenizados legítimos tienen una dirección de contrato, un custodio autorizado y una vía de reembolso clara. Los falsos solo tienen una historia y una fecha. El criterio para distinguirlos es muy sencillo: pídele que te muestre allí mismo el contrato en la cadena de bloques y los acuerdos de custodia. Si no puede hacerlo, es que no existen.
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