Un juez federal de EE. UU. rechazó una solicitud conjunta de la plataforma de criptomonedas Gemini y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para anular un acuerdo de 5 millones de dólares, pese a que el regulador concluyó que no habría iniciado el caso conforme a los estándares de aplicación actuales.
El jueves, el juez federal de distrito de EE. UU. Alvin Hellerstein dictaminó que los cambios en las prioridades de aplicación de la CFTC y las acusaciones de conducta indebida por parte de su división de cumplimiento no justificaban anular el acuerdo de enero de 2025.
El 27 de mayo, la CFTC y Gemini solicitaron conjuntamente al tribunal que anulara el acuerdo después de que una revisión interna de la agencia detectara presuntas conductas indebidas por parte de la división de cumplimiento del regulador, entre ellas, recurrir a un denunciante cuya credibilidad era cuestionable, ejercer presión regulatoria indebida e intentar impedir la divulgación de pruebas.
La resolución mantiene vigente una prohibición judicial permanente que impide a Gemini hacer declaraciones falsas o engañosas ante la CFTC. El acuerdo también prohíbe a Gemini negar públicamente sus conclusiones, aunque el regulador dijo en junio que dejaría de aplicar este tipo de restricciones.
Gemini ya pagó la multa de 5 millones de dólares, que la CFTC había dicho anteriormente a Cointelegraph que no se reembolsaría ni siquiera si se revocaba el acuerdo.
El juez cita la decisión de Gemini de llegar a un acuerdo antes del juicio
El caso se centró en la forma en que Gemini gestionaba su subasta de Bitcoin. Según la orden de consentimiento de enero de 2025, el exchange no reveló que algunos clientes operaban con fondos prestados, que se habían producido operaciones consigo misma pese a las medidas de protección y que ciertos operadores recibían acuerdos especiales sobre las comisiones.
Gemini también presentó datos sobre el volumen de operaciones sin revelar que parte de la actividad implicaba estas prácticas.
Hellerstein dijo que Gemini ya conocía los problemas del caso de la CFTC cuando aceptó llegar a un acuerdo, menos de tres semanas antes del juicio. Aunque después el exchange obtuvo documentos internos adicionales de la CFTC, el juez dictaminó que la nueva información no bastaba para revocar un acuerdo que Gemini había aceptado voluntariamente.
El juez también rechazó el argumento de que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre activos digitales y el nuevo enfoque del regulador en materia de medidas coercitivas justificaban conceder una reparación, y afirmó que reflejaban cambios de política, no un cambio significativo en la ley.
El expresidente de la CFTC Timothy Massad calificó anteriormente de «extraordinariamente inusual» la decisión del regulador de revertir un caso ya resuelto y dijo a Cointelegraph que el público «merece una explicación mejor».
Revista: ¿Pueden revocarse las normas favorables a las criptomonedas de la SEC y la CFTC? Opinión jurídica