En el mismo caso, dos personas que presentaron documentos falsos durante la revisión de cotización en una bolsa recibieron penas suspendidas. El acusado de llevarse 340.000 millones de wones fue absuelto.
El 15 de octubre, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl dictó sentencia en primera instancia en un caso de fraude con criptomonedas. El acusado era Park, una figura influyente del mundo cripto en Corea del Sur, conocido en internet como Jonber Kim. En las noticias en chino suelen llamarlo «operador del mercado cripto».
La fiscalía lo acusó de urdir una trama en torno a los tokens POD y ATT: sobornar a directivos de una bolsa, difundir información falsa sobre el avance del proyecto y vender los tokens a pequeños inversores después de inflar su precio. El importe del caso ascendía a 340.000 millones de wones, unos 250 millones de dólares. La fiscalía pidió una pena de veinte años.
La sentencia del tribunal lo deja bastante claro: el proyecto sí difundió información engañosa sobre su contenido sustancial, sus perspectivas comerciales y el uso de los fondos. Eso lo dijo el tribunal, no la fiscalía.
Pero el tribunal también señaló que la fiscalía no logró demostrar que hubiera algún inversor concreto que comprara los tokens tras leer esas declaraciones. No se configuró el delito de fraude. También fue absuelto del cargo de abuso de confianza por falta de pruebas.
El motivo que dio el juez fue aún más directo: no había pruebas digitales que vincularan los dispositivos o las cuentas personales de Park con el software de manipulación de precios que operaba en segundo plano.
Los que sí fueron condenados fueron otras dos personas. Presentaron documentación falsa durante la revisión para mantener la cotización en la bolsa Coinone y obstaculizaron el proceso de evaluación de la bolsa. Una recibió una pena de cuatro meses, suspendida por un año. La otra, seis meses, suspendida por dos años.
Tres desenlaces en un mismo día: el principal acusado, absuelto; los cómplices, con penas suspendidas; los inversores, sin recibir nada.
La sentencia no incluye ninguna cláusula de indemnización. Quienes compraron POD y ATT cuando estaban en su punto más alto no recuperarán ni un céntimo.
Entre los bienes incautados a Park había un Ferrari valorado en unos 4,3 millones de dólares. Tras la sentencia, juristas surcoreanos señalaron en análisis públicos que, en la práctica, es casi imposible que esos bienes incautados se utilicen para compensar a los inversores.
También merece la pena echar un vistazo a la cronología del caso. En diciembre de 2023, intentó salir del país en un barco pesquero, pero lo detuvieron en el control de salida. Después cumplió varios meses de prisión por asuntos relacionados con la salida ilegal del país. En febrero de 2025, la fiscalía presentó cargos adicionales relacionados con estos tokens. Entre su detención y la sentencia de primera instancia transcurrieron casi dos años y diez meses.
Lo más destacable de esta sentencia es la lógica probatoria que aplica. En el ámbito cripto, tanto los flujos de fondos como los mensajes promocionales quedan dispersos entre los sistemas internos de las bolsas y las direcciones de la cadena de bloques. Para que un tribunal determine que «compraste porque leíste esas declaraciones», hay que vincular una promoción concreta con la operación de compra de una persona concreta. La carga de probar esa cadena recae en la fiscalía, que no pudo aportar pruebas a nivel de dispositivo.
Por eso, a largo plazo, el desenlace de este tipo de casos depende de hasta qué punto se logre reunir pruebas detalladas, y no tanto del importe implicado. La misma conducta, en otra jurisdicción, podría acabar en una condena de veinte años o en una puesta en libertad en plena vista.
Esta conclusión tiene una salvedad que reconozco: se trata de una sentencia de primera instancia y la fiscalía aún puede recurrir, así que el resultado final podría ser otro. No estoy seguro de si los inversores que no recibieron indemnización podrán recurrir después a la vía civil.
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El 15 de octubre, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl dictó sentencia en primera instancia en un caso de fraude con criptomonedas. El acusado era Park, una figura influyente del mundo cripto en Corea del Sur, conocido en internet como Jonber Kim. En las noticias en chino suelen llamarlo «operador del mercado cripto».
La fiscalía lo acusó de urdir una trama en torno a los tokens POD y ATT: sobornar a directivos de una bolsa, difundir información falsa sobre el avance del proyecto y vender los tokens a pequeños inversores después de inflar su precio. El importe del caso ascendía a 340.000 millones de wones, unos 250 millones de dólares. La fiscalía pidió una pena de veinte años.
La sentencia del tribunal lo deja bastante claro: el proyecto sí difundió información engañosa sobre su contenido sustancial, sus perspectivas comerciales y el uso de los fondos. Eso lo dijo el tribunal, no la fiscalía.
Pero el tribunal también señaló que la fiscalía no logró demostrar que hubiera algún inversor concreto que comprara los tokens tras leer esas declaraciones. No se configuró el delito de fraude. También fue absuelto del cargo de abuso de confianza por falta de pruebas.
El motivo que dio el juez fue aún más directo: no había pruebas digitales que vincularan los dispositivos o las cuentas personales de Park con el software de manipulación de precios que operaba en segundo plano.
Los que sí fueron condenados fueron otras dos personas. Presentaron documentación falsa durante la revisión para mantener la cotización en la bolsa Coinone y obstaculizaron el proceso de evaluación de la bolsa. Una recibió una pena de cuatro meses, suspendida por un año. La otra, seis meses, suspendida por dos años.
Tres desenlaces en un mismo día: el principal acusado, absuelto; los cómplices, con penas suspendidas; los inversores, sin recibir nada.
La sentencia no incluye ninguna cláusula de indemnización. Quienes compraron POD y ATT cuando estaban en su punto más alto no recuperarán ni un céntimo.
Entre los bienes incautados a Park había un Ferrari valorado en unos 4,3 millones de dólares. Tras la sentencia, juristas surcoreanos señalaron en análisis públicos que, en la práctica, es casi imposible que esos bienes incautados se utilicen para compensar a los inversores.
También merece la pena echar un vistazo a la cronología del caso. En diciembre de 2023, intentó salir del país en un barco pesquero, pero lo detuvieron en el control de salida. Después cumplió varios meses de prisión por asuntos relacionados con la salida ilegal del país. En febrero de 2025, la fiscalía presentó cargos adicionales relacionados con estos tokens. Entre su detención y la sentencia de primera instancia transcurrieron casi dos años y diez meses.
Lo más destacable de esta sentencia es la lógica probatoria que aplica. En el ámbito cripto, tanto los flujos de fondos como los mensajes promocionales quedan dispersos entre los sistemas internos de las bolsas y las direcciones de la cadena de bloques. Para que un tribunal determine que «compraste porque leíste esas declaraciones», hay que vincular una promoción concreta con la operación de compra de una persona concreta. La carga de probar esa cadena recae en la fiscalía, que no pudo aportar pruebas a nivel de dispositivo.
Por eso, a largo plazo, el desenlace de este tipo de casos depende de hasta qué punto se logre reunir pruebas detalladas, y no tanto del importe implicado. La misma conducta, en otra jurisdicción, podría acabar en una condena de veinte años o en una puesta en libertad en plena vista.
Esta conclusión tiene una salvedad que reconozco: se trata de una sentencia de primera instancia y la fiscalía aún puede recurrir, así que el resultado final podría ser otro. No estoy seguro de si los inversores que no recibieron indemnización podrán recurrir después a la vía civil.
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