La oficina del fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, desmanteló la infraestructura en línea de una estafa con criptomonedas dirigida a personas rusohablantes. El fraude atraía a las víctimas mediante anuncios en Facebook y asesores de inversión falsos.
Los investigadores incautaron e interrumpieron el funcionamiento de 241 dominios fraudulentos y 112 servidores con ayuda del FBI. La Fiscalía calcula que las pérdidas ascienden a decenas de millones de dólares; algunas víctimas perdieron todos sus ahorros.
Cómo un anuncio de Facebook terminó con una cuenta bloqueada
Según la Fiscalía del Distrito de Brooklyn, el esquema comenzó con anuncios en Facebook en ruso que prometían oportunidades de inversión.
Las víctimas que respondieron recibieron una llamada de un «asesor de inversiones» que hablaba ruso. La persona que llamó las guio para abrir una cuenta en una plataforma de criptomonedas. Luego, el asesor las ayudó a comprar criptomonedas y enviarlas a direcciones vinculadas a esa plataforma.
Semanas o meses después, las víctimas que intentaron retirar su dinero descubrieron que sus cuentas estaban bloqueadas. A otras les dijeron que debían pagar comisiones e impuestos adicionales antes de poder acceder a su dinero.
«Se calcula que se robaron decenas de millones de dólares en el marco de la estafa, y algunas víctimas perdieron todos sus ahorros. Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado incautar unos 300.000 dólares en fondos robados y trabaja para recuperar más», decía el comunicado de prensa.
Los datos de los servidores incautados mostraron que el mismo grupo también llevaba a cabo una estafa de recuperación. Unas semanas después del robo inicial, los operadores volvieron a contactar a las víctimas y les prometieron recuperar las criptomonedas robadas.
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Por qué los fiscales fueron tras los servidores que sustentaban la estafa de criptomonedas
La unidad ya había incautado o desactivado 400 dominios vinculados a fraudes de inversión en criptomonedas. Aun así, aparecían rápidamente sitios de reemplazo, así que rastreó los servidores que los sustentaban y coordinó su desmantelamiento con el FBI.
La semana pasada, los investigadores ejecutaron órdenes de registro en tres husos horarios. Además de los 241 dominios, desactivaron más de 100 servidores en la nube alojados por empresas de Europa del Este y Estados Unidos. Los estafadores operaban desde infraestructura en Ucrania y otros lugares de Europa del Este.
Sin los servidores, el grupo perdió acceso a los datos de las víctimas, al contenido de los sitios y al software operativo. La Fiscalía dijo que la operación dejó a los estafadores sin la capacidad de crear rápidamente nuevos sitios o contactar a las víctimas existentes.
El caso se suma a una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra el fraude transfronterizo con criptomonedas. En julio, las autoridades federales incautaron 25 millones de dólares vinculados a redes internacionales de fraude. En septiembre, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron un acuerdo para combatir los complejos de estafas en el extranjero.
En el caso de las víctimas de Brooklyn, los fiscales dijeron que hasta ahora han incautado unos 300.000 dólares y siguen trabajando para recuperar más.
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