En tres años clausuraron 400 sitios web y aun así no acababan con ellos. Esta vez fueron directamente por los 112 servidores
👥 一起来群里抬杠
El miércoles, la Fiscalía del Distrito de Brooklyn, en Estados Unidos, anunció que, junto con el FBI, desmanteló la infraestructura central de una estafa transnacional de inversiones en criptomonedas. En total, incautaron y dejaron fuera de servicio 112 servidores y 241 dominios. Los registros abarcaron tres zonas horarias y la investigación llevaba ya tres años.
Las víctimas eran personas rusohablantes que vivían en Estados Unidos. Hacían clic en anuncios de inversión en ruso en Facebook y luego recibían llamadas de supuestos asesores financieros, que las guiaban paso a paso para abrir cuentas en sitios de criptomonedas, comprar monedas y transferirlas a direcciones indicadas. Semanas o meses después, cuando intentaban retirar el dinero, les bloqueaban la cuenta o les decían que debían pagar más comisiones e impuestos.
La parte más cruel de esta estafa viene después: aunque aceptes que perdiste el dinero, semanas más tarde alguien se pone en contacto contigo y dice que puede ayudarte a recuperar los activos robados. En el sector, a esto se le llama «estafa de recuperación» o «segunda extorsión». El fiscal Eric Gonzalez extrajo estos datos de los servidores incautados. En sus palabras: «Estos delincuentes primero estafan decenas de millones de dólares y luego intentan volver a perjudicar a las mismas víctimas con falsas promesas de recuperar el dinero». ⚖️
Al poner las cifras sobre la mesa, la investigación duró tres años. Antes de esta operación, ya habían incautado o dejado fuera de servicio 400 dominios relacionados, pero seguían apareciendo sitios nuevos. La fiscalía calcula que el monto involucrado asciende a decenas de millones de dólares, y que algunas víctimas perdieron todos sus ahorros. Hasta ahora se han recuperado unos 300.000 dólares. Entre los proveedores de alojamiento de los servidores había empresas estadounidenses y de Europa del Este. La infraestructura de red y las direcciones IP utilizadas por los estafadores se encontraban principalmente en Europa del Este.
¿Por qué esta vez la estrategia fue distinta? Bloquear dominios es como jugar al topo: los estafadores cambian de dominio y vuelven a aparecer. Incautar los servidores es cortarles directamente sus herramientas de producción. Ya no pueden crear sitios nuevos rápidamente y también pierden el canal para seguir contactando a las víctimas que ya cayeron en la trampa. Es pasar de atacar las apariencias a atacar su capacidad operativa. ⚠️
En otras palabras, en las estafas con criptomonedas, lo más habitual no es que vulneren la tecnología, sino a las personas y los procesos. Anuncios falsos, asesores falsos y falsas promesas de recuperación: los tres pasos se basan en la psicología, no en el código. Por eso, por muy potentes que sean las herramientas de rastreo en la cadena de bloques, mientras sigan publicándose anuncios en la primera etapa, las nuevas víctimas no dejarán de aparecer. Lo que realmente vale la pena observar es si, en adelante, estos casos también acabarán involucrando a las plataformas publicitarias y a los proveedores de alojamiento de servidores.
🦖 ¿Tú o alguien que conoces ha visto últimamente anuncios de criptomonedas que prometen ganancias seguras o que un supuesto experto te dará señales para invertir? Cuéntanos en los comentarios qué tácticas has visto.
Cada día te ayudamos a seguir las noticias más importantes sobre criptomonedas. No solo te contamos qué sucede: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás. 👀🚀
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Las víctimas eran personas rusohablantes que vivían en Estados Unidos. Hacían clic en anuncios de inversión en ruso en Facebook y luego recibían llamadas de supuestos asesores financieros, que las guiaban paso a paso para abrir cuentas en sitios de criptomonedas, comprar monedas y transferirlas a direcciones indicadas. Semanas o meses después, cuando intentaban retirar el dinero, les bloqueaban la cuenta o les decían que debían pagar más comisiones e impuestos.
La parte más cruel de esta estafa viene después: aunque aceptes que perdiste el dinero, semanas más tarde alguien se pone en contacto contigo y dice que puede ayudarte a recuperar los activos robados. En el sector, a esto se le llama «estafa de recuperación» o «segunda extorsión». El fiscal Eric Gonzalez extrajo estos datos de los servidores incautados. En sus palabras: «Estos delincuentes primero estafan decenas de millones de dólares y luego intentan volver a perjudicar a las mismas víctimas con falsas promesas de recuperar el dinero». ⚖️
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