Los fiscales de Brooklyn y el FBI desmantelaron una estafa multinacional de inversión en criptomonedas que estafó decenas de millones de dólares a estadounidenses de habla rusa.
El fiscal de distrito Eric Gonzalez dijo el miércoles que incautaron 241 sitios web fraudulentos y 112 servidores, y que hasta ahora recuperaron unos 300.000 dólares. No hubo arrestos.
La Unidad de Moneda Virtual y el FBI desactivan 112 servidores
La Unidad de Moneda Virtual del fiscal de distrito, o VCU, y el FBI llevaron a cabo el desmantelamiento. Según los fiscales, fue una de las mayores interrupciones de operaciones cibernéticas organizadas por la oficina de un fiscal de distrito local.
La semana pasada, los investigadores pasaron horas ejecutando órdenes de registro en tres zonas horarias distintas. Los servidores incautados estaban en manos de empresas de alojamiento web de Estados Unidos y Europa del Este.
Los delincuentes utilizaron infraestructura cibernética y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este, informó la VCU.
Durante su investigación de tres años, la VCU había desactivado 400 dominios fraudulentos, pero surgían sitios nuevos casi tan rápido como cerraban los antiguos.
Al intervenir los servidores, se cortó el acceso a los datos, los registros de las víctimas y el software que alimentaba esos sitios. También se impide que los estafadores creen nuevos sitios web y contacten a víctimas anteriores.
Aviso de incautación que aparece ahora en los sitios web fraudulentos desarticulados por la fiscalía del distrito de Brooklyn, según su comunicado del 14 de octubre de 2026.
Anuncios de Facebook en ruso dirigían a las víctimas a plataformas falsas
La fiscalía dijo que las víctimas fueron captadas inicialmente mediante anuncios en Facebook en ruso que promocionaban oportunidades de inversión. Una persona que hablaba ruso y se hacía pasar por «asesor de inversiones» indicó a cada una que abriera una cuenta en una plataforma de inversión en criptomonedas.
Las víctimas compraron criptomonedas y las enviaron a direcciones de monederos asociadas con las plataformas falsas. Los saldos parecían aumentar durante semanas o meses.
Al intentar retirar los fondos, las cuentas quedaban bloqueadas o se exigía el pago de tarifas e impuestos adicionales.
Los fiscales dijeron que la numerosa población rusohablante de Brooklyn hizo que el distrito se viera más afectado que el resto del país. Algunas víctimas perdieron todos sus ahorros de toda la vida.
La fiscalía estima que las pérdidas totales ascienden a decenas de millones de dólares.
Los datos de los servidores incautados revelaron una segunda fase. Unas semanas después del robo inicial, los mismos delincuentes volvieron a contactar a las víctimas y les prometieron recuperar las criptomonedas perdidas a cambio de una tarifa.
«Estos delincuentes robaron muchos millones de dólares a víctimas rusohablantes mediante un elaborado esquema de inversión y luego intentaron explotarlas de nuevo con falsas promesas de recuperar su dinero», dijo Gonzalez.
James C. Barnacle, director de la oficina del FBI en Nueva York, elogió la rápida labor de la Fiscalía del condado de Kings. Gonzalez agradeció al FBI, Shadow Server, Coeus y UltaHost su ayuda.
Cryptopolitan informó que Ronald Spektor, un residente de Brooklyn de 23 años, fue condenado a hasta 12 años de prisión por hacerse pasar por empleado del servicio de atención al cliente de Coinbase y robar aproximadamente 16 millones de dólares a cerca de 100 víctimas.
Los estadounidenses perdieron 11.400 millones de dólares por fraudes relacionados con criptomonedas en 2025, un 22 % más que el año anterior, informó el FBI. La fiscalía del distrito sigue intentando recuperar más de los aproximadamente 300.000 dólares ya incautados.
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