Antes, cuando oía hablar de funcionarios que aceptaban sobornos, siempre se trataba de dinero en efectivo, oro, caligrafías y pinturas, o antigüedades.
Pero ahora la cosa ha ido aún más lejos: según revelaron los medios, las operaciones ya incluyen USDT, billeteras frías, presuntos mezcladores de criptomonedas y cuentas en el extranjero, todo ello envuelto en servicios jurídicos de abogados profesionales.
Todo empezó con una empresa que cotiza en el mercado de acciones A.
Primer acto: una colaboración en semiconductores de varios cientos de miles de millones de yuanes
En 2023, San'an Optoelectronics y STMicroelectronics firmaron en Chongqing un acuerdo para un proyecto de carburo de silicio, con una inversión industrial de varios cientos de miles de millones de yuanes.
Entre los asistentes al evento estaban el entonces alcalde de Chongqing, Hu Henghua; Luo Lin, dirigente de la Nueva Área de Liangjiang; y Lin Xiucheng, presidente del Grupo San'an, entre otros.
Las iniciativas de atracción de inversiones, que en su día gozaron de gran esplendor, se han convertido ahora en el centro de atención y están siendo objeto de un nuevo escrutinio, a medida que las personas implicadas han ido cayendo una tras otra.
Acto dos: varias personas caen una tras otra y sale a la luz una red clandestina de fondos
Según fuentes conocedoras citadas por (Caixin):
💰 Se acusa a Lin Kechuang, yerno de Lin Xiucheng, controlador real de San'an Optoelectronics, y director general de la empresa, de haber transferido 30,8 millones de USDT a Hu Henghua, equivalentes a unos 210 millones de yuanes. Se dice que esa suma incluía alrededor de 10 millones de yuanes en comisiones por operaciones de sustitución de activos.
💰 Se dice que otros 15,5 millones de USDT fueron a parar a Luo Lin, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del Partido de Chongqing y secretario del Comité del Partido del Nuevo Distrito de Liangjiang.
¡Las dos sumas ascienden a un total de 46,3 millones de USDT!
Según se informa, los investigadores primero tomaron el control de las carteras frías relacionadas con Hu Henghua y luego rastrearon los movimientos de fondos de otras seis carteras frías. Finalmente, al parecer, encontraron una cartera fría relacionada con Luo Lin en la vivienda de un tercero.
Acto tres: aparece un personaje realmente intrigante: ¡Peng Jing!
Peng Jing, fundadora del bufete Chongqing Jingsheng, abogada de primera categoría nacional y miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Su bufete participó en importantes proyectos, como el Nuevo Corredor Internacional de Transporte Terrestre y Marítimo del Oeste y la reestructuración de empresas estatales, y contaba con una amplia red de contactos políticos y empresariales.
(Caixin) informó que las autoridades competentes se la llevaron en abril.
En los círculos políticos y empresariales de Chongqing circula la versión de que ella podría ser una intermediaria clave en este presunto caso de blanqueo de dinero mediante monedas estables.
¿Por qué hacen falta abogados?
Porque transferir el dinero es solo el primer paso. La pregunta más espinosa es: ¿cómo se disfrazan estos activos de origen sospechoso para que parezcan ingresos legítimos?
Según informaciones publicadas, los fondos implicados podrían haberse presentado bajo conceptos como honorarios de abogados o de consultoría. En internet también se afirma que hubo transferencias entre múltiples carteras, uso de mezcladores y conversión a efectivo a través de plataformas de intercambio extranjeras, entre otras operaciones.
Acto cuatro: ¡la trama da un giro inesperado!
El 20 de marzo se anunció oficialmente que Hu Henghua estaba siendo investigado.
En abril, Lin Kechuang quedó bajo custodia, se anunció oficialmente que Luo Lin estaba siendo investigado y los medios informaron que Peng Jing también había sido llevada por las autoridades.
El 24 de septiembre, Lin Xiucheng volvió a ser detenido penalmente por sospechas de apropiación indebida de fondos en el ejercicio de sus funciones y malversación de fondos.
Sin embargo, el 8 de octubre, San'an Optoelectronics anunció que Lin Kechuang había quedado en libertad el 5 de octubre y retomado sus funciones con normalidad.
Pero hay otra ironía que merece la reflexión del mundo cripto:
Algunos pensaban que una cartera fría era lo bastante discreta y que, al transferir USDT al extranjero y someter los fondos a complejas operaciones, estos podrían desaparecer por completo.
Lo que muchos no saben es que una de las mayores características de la blockchain es que los registros de las transacciones permanecen en ella durante mucho tiempo.
Una cartera fría permite guardar las claves privadas sin conexión, pero no puede hacer desaparecer automáticamente el historial de transacciones de una blockchain pública.
Incluso Tether, el emisor de USDT, tiene la capacidad de colaborar con las fuerzas del orden y congelar los activos de direcciones implicadas en casos delictivos.
Antes, investigar la corrupción podía implicar revisar libros contables y consultar los movimientos bancarios.
¡Ahora también habrá que poner a trabajar a los analistas de blockchain! 😂
Una última pregunta: ¿crees que en el futuro los organismos anticorrupción crearán un «grupo de rastreo de fondos en blockchain»?