Los reguladores estadounidenses llegaron a demandarlo y reclamaron más de 1.000 millones de dólares. Ganó en los tribunales. Dos años después, lo esposaron en Estambul 🦖
📣 盘面异动群里喊
El fundador de Hex, Richard Heart, cuyo nombre real es Richard James Schueler, fue detenido el miércoles por la mañana en Estambul por la policía local y la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía. La operación se basó en una notificación roja emitida por Interpol. Fue detenido junto con su esposa. La policía ya llevaba un tiempo vigilando su domicilio, situado en el distrito de Beşiktaş.
Lo incautado en el lugar dice mucho: más de una decena de teléfonos, varios ordenadores portátiles, tarjetas gráficas, rifles, pistolas, dos drones, pulseras de oro y grandes cantidades de dinero en efectivo de distintas monedas. La información procede del medio turco Daily Sabah, que cita a la agencia local IHA ⚖️
Si se mira la historia en perspectiva, resulta aún más interesante. En 2018 lanzó Hex, promocionado como un depósito a plazo de blockchain con altos rendimientos. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusó a él y a tres entidades que controlaba —Hex, PulseChain y PulseX— de emitir valores de criptoactivos sin registrarlos y recaudar más de 1.000 millones de dólares. También lo acusó de malversar al menos 12 millones de dólares para comprar coches de lujo, relojes de alta gama y un diamante negro de 555 quilates llamado The Enigma.
Pero en febrero de 2025, un juez federal desestimó la demanda por falta de jurisdicción y concluyó que sus actividades no estaban dirigidas claramente a los inversores estadounidenses. La SEC tampoco modificó la demanda antes del plazo de abril, y el caso quedó cerrado. En aquel momento, su abogado lo calificó de victoria absoluta 💥
Así que la clave de esta detención no son realmente esos 1.000 millones de dólares, sino que cambió el instrumento. La notificación roja se emitió en 2024 a petición de Finlandia y solo mencionaba un cargo: fraude fiscal agravado. Finlandia también había solicitado anteriormente su localización por un presunto asalto. Los medios turcos describieron la notificación como relacionada con un fraude de criptomonedas de gran valor. Conviene aclarar que una notificación roja no equivale a una orden internacional de detención: es una solicitud de un país para que las fuerzas del orden de todo el mundo localicen a una persona y la detengan provisionalmente, a fin de facilitar un proceso de extradición posterior.
En otras palabras, no fueron las leyes de valores las que lo hicieron caer, sino las leyes fiscales y la cooperación policial internacional. Para muchos fundadores que registran sus entidades en jurisdicciones extraterritoriales, mantienen sus activos en la cadena y viven en un tercer país, una demanda relacionada con valores puede prolongarse gracias a cuestiones de jurisdicción y a los abogados. Pero una notificación roja por delitos fiscales puede hacer que los detengan directamente en el aeropuerto o en su domicilio. Las herramientas de los reguladores están pasando del cumplimiento normativo de los productos a las personas y los flujos de efectivo ⚠️
Hay otro detalle que conviene seguir de cerca: todavía no está claro si Finlandia ha presentado formalmente a Turquía una solicitud de extradición. Eso determinará si el caso sigue un proceso judicial o se convierte en un prolongado tira y afloja diplomático ⚠️
¿Crees que los problemas sucesivos de este tipo de fundadores obligarán a más proyectos a trasladar por completo sus entidades y equipos fuera de Europa y Estados Unidos? Cuéntanos en los comentarios.
Toca el avatar para ver la transmisión en directo.
Cada día te ponemos al tanto de las noticias más importantes sobre criptomonedas y regulación en la cadena. No solo te contamos qué sucede: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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El fundador de Hex, Richard Heart, cuyo nombre real es Richard James Schueler, fue detenido el miércoles por la mañana en Estambul por la policía local y la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía. La operación se basó en una notificación roja emitida por Interpol. Fue detenido junto con su esposa. La policía ya llevaba un tiempo vigilando su domicilio, situado en el distrito de Beşiktaş.
Lo incautado en el lugar dice mucho: más de una decena de teléfonos, varios ordenadores portátiles, tarjetas gráficas, rifles, pistolas, dos drones, pulseras de oro y grandes cantidades de dinero en efectivo de distintas monedas. La información procede del medio turco Daily Sabah, que cita a la agencia local IHA ⚖️
Si se mira la historia en perspectiva, resulta aún más interesante. En 2018 lanzó Hex, promocionado como un depósito a plazo de blockchain con altos rendimientos. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusó a él y a tres entidades que controlaba —Hex, PulseChain y PulseX— de emitir valores de criptoactivos sin registrarlos y recaudar más de 1.000 millones de dólares. También lo acusó de malversar al menos 12 millones de dólares para comprar coches de lujo, relojes de alta gama y un diamante negro de 555 quilates llamado The Enigma.
Pero en febrero de 2025, un juez federal desestimó la demanda por falta de jurisdicción y concluyó que sus actividades no estaban dirigidas claramente a los inversores estadounidenses. La SEC tampoco modificó la demanda antes del plazo de abril, y el caso quedó cerrado. En aquel momento, su abogado lo calificó de victoria absoluta 💥
Así que la clave de esta detención no son realmente esos 1.000 millones de dólares, sino que cambió el instrumento. La notificación roja se emitió en 2024 a petición de Finlandia y solo mencionaba un cargo: fraude fiscal agravado. Finlandia también había solicitado anteriormente su localización por un presunto asalto. Los medios turcos describieron la notificación como relacionada con un fraude de criptomonedas de gran valor. Conviene aclarar que una notificación roja no equivale a una orden internacional de detención: es una solicitud de un país para que las fuerzas del orden de todo el mundo localicen a una persona y la detengan provisionalmente, a fin de facilitar un proceso de extradición posterior.
En otras palabras, no fueron las leyes de valores las que lo hicieron caer, sino las leyes fiscales y la cooperación policial internacional. Para muchos fundadores que registran sus entidades en jurisdicciones extraterritoriales, mantienen sus activos en la cadena y viven en un tercer país, una demanda relacionada con valores puede prolongarse gracias a cuestiones de jurisdicción y a los abogados. Pero una notificación roja por delitos fiscales puede hacer que los detengan directamente en el aeropuerto o en su domicilio. Las herramientas de los reguladores están pasando del cumplimiento normativo de los productos a las personas y los flujos de efectivo ⚠️
Hay otro detalle que conviene seguir de cerca: todavía no está claro si Finlandia ha presentado formalmente a Turquía una solicitud de extradición. Eso determinará si el caso sigue un proceso judicial o se convierte en un prolongado tira y afloja diplomático ⚠️
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