🏦 MULTA DE 1.200 MILLONES DE DÓLARES — Y NO ES UNA EMPRESA CRIPTO
El Tesoro de EE. UU. acaba de imponer a Bank of America sanciones por 1.210 millones de dólares por fallos en la prevención del blanqueo de capitales: 1.200 millones de FinCEN (la tercera multa más grande en la historia del Tesoro, solo por detrás de Binance y TD Bank), una multa récord de 750 millones de la OCC (descontada de la multa de FinCEN) y 11,6 millones para OFAC por 475 aparentes infracciones de sanciones.
El banco admitió que violó *deliberadamente* la Ley de Secreto Bancario. No informó a tiempo de más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas, de las cuales más de 1.000 millones estaban vinculadas a riesgos para la seguridad nacional (redes chinas de blanqueo de capitales, tráfico de narcóticos y financiación ilícita a lo largo de la frontera suroeste).
Y, aun así, la misma gente en Washington sigue diciendo que $BTC es el problema del blanqueo de capitales. La industria que sermonea a las criptomonedas acaba de pagar más de mil millones por hacer exactamente eso.
¿Cuántas multas más a «bancos limpios» harán falta para que cambie el discurso? 👇
Esto no es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
#crypto #Banking
El Tesoro de EE. UU. acaba de imponer a Bank of America sanciones por 1.210 millones de dólares por fallos en la prevención del blanqueo de capitales: 1.200 millones de FinCEN (la tercera multa más grande en la historia del Tesoro, solo por detrás de Binance y TD Bank), una multa récord de 750 millones de la OCC (descontada de la multa de FinCEN) y 11,6 millones para OFAC por 475 aparentes infracciones de sanciones.
El banco admitió que violó *deliberadamente* la Ley de Secreto Bancario. No informó a tiempo de más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas, de las cuales más de 1.000 millones estaban vinculadas a riesgos para la seguridad nacional (redes chinas de blanqueo de capitales, tráfico de narcóticos y financiación ilícita a lo largo de la frontera suroeste).
Y, aun así, la misma gente en Washington sigue diciendo que $BTC es el problema del blanqueo de capitales. La industria que sermonea a las criptomonedas acaba de pagar más de mil millones por hacer exactamente eso.
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Esto no es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
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