Novedades en el caso de recaudación ilegal de fondos de Qian Zhimin por 40.000 millones: la fiscalía solicita confiscar más de 61.800 bitcoins y otros activos; el tribunal ya ha admitido la solicitud
14 de octubre. Según informó The Paper, el caso de Qian Zhimin, relacionado con una recaudación ilegal de fondos superior a 40.000 millones y más de 60.000 bitcoins, ha registrado avances en el procedimiento judicial en China. El 13 de octubre, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin anunció que el 28 de septiembre admitió a trámite la solicitud de la Segunda Fiscalía Popular de Tianjin para confiscar los ingresos ilícitos del sospechoso Qian Zhimin.
Según la lista de bienes cuya confiscación se solicita, publicada por el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin, además de bitcoins, las criptomonedas implicadas incluyen 72.745,79502 Bitcoin Cash, 72.745,78555 Bitcoin Gold, 72.745,7845 Bitcoin SV, 3.605.989,9995 XRP y 70.081.208,62553222 Dogecoin (que las autoridades judiciales británicas convirtieron y depositaron en una cuenta remunerada). La solicitud de confiscación también incluye dinero en efectivo en dólares, euros y libras esterlinas, joyas, saldos bancarios, carteras de inversión y otros bienes.
La Segunda Fiscalía Popular de Tianjin considera que Qian Zhimin es sospechoso de fraude en la captación de fondos y que, tras huir, fue objeto de una orden de busca y captura durante un año sin comparecer ante las autoridades. Hay pruebas de que los más de 61.800 bitcoins y otros bienes incautados en el Reino Unido constituyen ingresos ilícitos y sus rendimientos. Por tanto, deben recuperarse los ingresos ilícitos, así como los bienes en que se hayan transformado y sus rendimientos; salvo aquellos que deban restituirse legalmente a los participantes perjudicados en la captación de fondos, deberán ser confiscados.
14 de octubre. Según informó The Paper, el caso de Qian Zhimin, relacionado con una recaudación ilegal de fondos superior a 40.000 millones y más de 60.000 bitcoins, ha registrado avances en el procedimiento judicial en China. El 13 de octubre, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin anunció que el 28 de septiembre admitió a trámite la solicitud de la Segunda Fiscalía Popular de Tianjin para confiscar los ingresos ilícitos del sospechoso Qian Zhimin.
Según la lista de bienes cuya confiscación se solicita, publicada por el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin, además de bitcoins, las criptomonedas implicadas incluyen 72.745,79502 Bitcoin Cash, 72.745,78555 Bitcoin Gold, 72.745,7845 Bitcoin SV, 3.605.989,9995 XRP y 70.081.208,62553222 Dogecoin (que las autoridades judiciales británicas convirtieron y depositaron en una cuenta remunerada). La solicitud de confiscación también incluye dinero en efectivo en dólares, euros y libras esterlinas, joyas, saldos bancarios, carteras de inversión y otros bienes.
La Segunda Fiscalía Popular de Tianjin considera que Qian Zhimin es sospechoso de fraude en la captación de fondos y que, tras huir, fue objeto de una orden de busca y captura durante un año sin comparecer ante las autoridades. Hay pruebas de que los más de 61.800 bitcoins y otros bienes incautados en el Reino Unido constituyen ingresos ilícitos y sus rendimientos. Por tanto, deben recuperarse los ingresos ilícitos, así como los bienes en que se hayan transformado y sus rendimientos; salvo aquellos que deban restituirse legalmente a los participantes perjudicados en la captación de fondos, deberán ser confiscados.