¡BANK OF AMERICA, MULTADO CON 1.200 MILLONES DE DÓLARES POR DEFICIENCIAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES!
🇺🇸 Los reguladores estadounidenses anunciaron multas y acuerdos por más de 1.210 millones de dólares contra Bank of America por deficiencias en el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y por infracciones relacionadas con las sanciones.
Los reguladores señalaron que hubo más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas que no se notificaron a tiempo.
Elizabeth Warren ha advertido repetidamente sobre el blanqueo de capitales con criptomonedas y la evasión de sanciones. Pero este caso destaca que los riesgos de delitos financieros también existen en la banca tradicional.
¿Deberían los bancos y las plataformas de criptomonedas estar sujetos a normas igualmente estrictas contra el blanqueo de capitales?
🇺🇸 Los reguladores estadounidenses anunciaron multas y acuerdos por más de 1.210 millones de dólares contra Bank of America por deficiencias en el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y por infracciones relacionadas con las sanciones.
Los reguladores señalaron que hubo más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas que no se notificaron a tiempo.
Elizabeth Warren ha advertido repetidamente sobre el blanqueo de capitales con criptomonedas y la evasión de sanciones. Pero este caso destaca que los riesgos de delitos financieros también existen en la banca tradicional.
¿Deberían los bancos y las plataformas de criptomonedas estar sujetos a normas igualmente estrictas contra el blanqueo de capitales?