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🇺🇸 ÚLTIMA HORA: El gobierno de EE. UU. ha multado a Bank of America con 1.200 MILLONES de dólares.
El banco no detectó más de 5.000 MILLONES de dólares en transacciones sospechosas, según el Departamento del Tesoro.
Las transacciones no detectadas estaban vinculadas a presuntas redes chinas de blanqueo de capitales y a financiación ilícita en la frontera sur de EE. UU.
El Departamento del Tesoro calificó los fallos del banco en materia de blanqueo de capitales y sanciones de «graves y continuados».
La sanción incluye una multa de 750 MILLONES de dólares de la Oficina del Contralor de la Moneda, según el FT.
#crypto #CryptoNewss
🇺🇸 ÚLTIMA HORA: El gobierno de EE. UU. ha multado a Bank of America con 1.200 MILLONES de dólares.
El banco no detectó más de 5.000 MILLONES de dólares en transacciones sospechosas, según el Departamento del Tesoro.
Las transacciones no detectadas estaban vinculadas a presuntas redes chinas de blanqueo de capitales y a financiación ilícita en la frontera sur de EE. UU.
El Departamento del Tesoro calificó los fallos del banco en materia de blanqueo de capitales y sanciones de «graves y continuados».
La sanción incluye una multa de 750 MILLONES de dólares de la Oficina del Contralor de la Moneda, según el FT.
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