Caso Qian Zhimin: todos a la mesa, a repartir el pastel
El 12 de octubre, el juez Turner del Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que al caso de Qian Zhimin se le aplica la ley china.
El motivo: los inversores estaban en China, allí se perpetró la estafa, allí entregaron el dinero y allí compraron las criptomonedas. El juez rechazó la pretensión de los inversores de aplicar directamente la ley de propiedad británica y las normas de rastreo de activos para sostener que «las monedas son mías».
Lo importante es que, por ahora, solo se ha resuelto «qué ley nacional se aplica». Quién es el propietario y cómo se repartirán los fondos se decidirá más adelante. Todavía habrá que examinar el contenido de la ley china y las pruebas de los 16.000 demandantes, así como los derechos concretos que les reconoce la legislación china y las pruebas pertinentes.
1⃣ Repaso del caso
Qian Zhimin, la «reina de las criptomonedas», recaudó fondos ilegalmente entre 2014 y 2017. Unas 128.000 personas firmaron acuerdos de inversión y entregaron 40.200 millones de yuanes.
A partir de junio de 2014, convirtió el dinero de los inversores en BTC a través de una cuenta de Huobi. El precio medio rondaba entonces los 2.800 yuanes y compró más de 100.000 BTC.
En julio de 2017 huyó haciéndose pasar por otra persona. Pasó por Tailandia y llegó al Reino Unido, donde recurrió a Wen Jian como testaferro para blanquear dinero.
En 2018 intentó comprar directamente una lujosa mansión londinense de 23,5 millones de libras con BTC. No pudo explicar el origen de los fondos, lo que alertó a la policía. En octubre, tras una redada, se incautaron 61.000 BTC.
Fue detenida en York en abril de 2024. Se declaró culpable en noviembre del año pasado y fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión.
2⃣ ¿Cuánto pueden recuperar las víctimas?
Entre 2021 y 2022, la policía de Tianjin realizó dos pagos a las víctimas que se habían registrado: el 5 % y el 8 %, respectivamente; un 13 % en total.
El aviso oficial del CPS también indica que «muchas víctimas ya han recibido una compensación parcial en virtud del plan de indemnización establecido en China».
Pero, en palabras de las propias víctimas, «para quienes invirtieron cientos de miles o millones, eso no es más que una gota en el océano».
Si todo sale bien, podrían recuperar parte del capital; es muy probable que no reciban nada de las ganancias acumuladas durante estos años.
Según el criterio chino para liquidar fondos obtenidos mediante captación ilegal de fondos, las víctimas reciben la devolución del capital, no las ganancias derivadas de la subida del precio de las criptomonedas.
3⃣ La disputa entre países: el verdadero rival es el Reino Unido
Precisamente la fiscalía británica fue la que sostuvo que debía aplicarse la ley china, y el juez Turner falló a favor de la fiscalía.
¿Por qué la fiscalía ayuda a las víctimas a «luchar» por que se aplique la ley china?
Porque, con arreglo a la ley china, lo más probable es que las víctimas solo recuperen el capital. Así, el Estado puede incautar legítimamente la revalorización, que supera las 200 veces.
Las víctimas quieren que se aplique la ley británica para recuperar el capital y las ganancias acumuladas durante todos estos años: si invertiste en 1 BTC, ahora recuperas 1 BTC.
En cambio, si se aplica la ley china, si invertiste en 1 BTC solo recuperarás el capital que aportaste en su momento; la revalorización no te corresponde. Esas ganancias pasan al Estado.
Según el Programa de Incentivos para la Recuperación de Activos del Reino Unido (ARIS), el dinero confiscado se reparte a partes iguales: el 50 % para la policía y el 50 % para el Ministerio del Interior. Los 61.000 BTC representan una suma muy real para las arcas públicas.
El abogado de Qian Zhimin: «Esto es convertir la aplicación de la ley en una fuente de ingresos para el Gobierno (británico)».
La mesa para negociar el reparto del pastel ya está puesta. El Reino Unido ya ha tomado asiento; solo falta China.
El 12 de octubre, el juez Turner del Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que al caso de Qian Zhimin se le aplica la ley china.
El motivo: los inversores estaban en China, allí se perpetró la estafa, allí entregaron el dinero y allí compraron las criptomonedas. El juez rechazó la pretensión de los inversores de aplicar directamente la ley de propiedad británica y las normas de rastreo de activos para sostener que «las monedas son mías».
Lo importante es que, por ahora, solo se ha resuelto «qué ley nacional se aplica». Quién es el propietario y cómo se repartirán los fondos se decidirá más adelante. Todavía habrá que examinar el contenido de la ley china y las pruebas de los 16.000 demandantes, así como los derechos concretos que les reconoce la legislación china y las pruebas pertinentes.
1⃣ Repaso del caso
Qian Zhimin, la «reina de las criptomonedas», recaudó fondos ilegalmente entre 2014 y 2017. Unas 128.000 personas firmaron acuerdos de inversión y entregaron 40.200 millones de yuanes.
A partir de junio de 2014, convirtió el dinero de los inversores en BTC a través de una cuenta de Huobi. El precio medio rondaba entonces los 2.800 yuanes y compró más de 100.000 BTC.
En julio de 2017 huyó haciéndose pasar por otra persona. Pasó por Tailandia y llegó al Reino Unido, donde recurrió a Wen Jian como testaferro para blanquear dinero.
En 2018 intentó comprar directamente una lujosa mansión londinense de 23,5 millones de libras con BTC. No pudo explicar el origen de los fondos, lo que alertó a la policía. En octubre, tras una redada, se incautaron 61.000 BTC.
Fue detenida en York en abril de 2024. Se declaró culpable en noviembre del año pasado y fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión.
2⃣ ¿Cuánto pueden recuperar las víctimas?
Entre 2021 y 2022, la policía de Tianjin realizó dos pagos a las víctimas que se habían registrado: el 5 % y el 8 %, respectivamente; un 13 % en total.
El aviso oficial del CPS también indica que «muchas víctimas ya han recibido una compensación parcial en virtud del plan de indemnización establecido en China».
Pero, en palabras de las propias víctimas, «para quienes invirtieron cientos de miles o millones, eso no es más que una gota en el océano».
Si todo sale bien, podrían recuperar parte del capital; es muy probable que no reciban nada de las ganancias acumuladas durante estos años.
Según el criterio chino para liquidar fondos obtenidos mediante captación ilegal de fondos, las víctimas reciben la devolución del capital, no las ganancias derivadas de la subida del precio de las criptomonedas.
3⃣ La disputa entre países: el verdadero rival es el Reino Unido
Precisamente la fiscalía británica fue la que sostuvo que debía aplicarse la ley china, y el juez Turner falló a favor de la fiscalía.
¿Por qué la fiscalía ayuda a las víctimas a «luchar» por que se aplique la ley china?
Porque, con arreglo a la ley china, lo más probable es que las víctimas solo recuperen el capital. Así, el Estado puede incautar legítimamente la revalorización, que supera las 200 veces.
Las víctimas quieren que se aplique la ley británica para recuperar el capital y las ganancias acumuladas durante todos estos años: si invertiste en 1 BTC, ahora recuperas 1 BTC.
En cambio, si se aplica la ley china, si invertiste en 1 BTC solo recuperarás el capital que aportaste en su momento; la revalorización no te corresponde. Esas ganancias pasan al Estado.
Según el Programa de Incentivos para la Recuperación de Activos del Reino Unido (ARIS), el dinero confiscado se reparte a partes iguales: el 50 % para la policía y el 50 % para el Ministerio del Interior. Los 61.000 BTC representan una suma muy real para las arcas públicas.
El abogado de Qian Zhimin: «Esto es convertir la aplicación de la ley en una fuente de ingresos para el Gobierno (británico)».
La mesa para negociar el reparto del pastel ya está puesta. El Reino Unido ya ha tomado asiento; solo falta China.