⚖️ ¿Qué busca exactamente el Departamento de Justicia de EE. UU. en el antiguo acuerdo con Binance?
▪️ El jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Tysen Duva, confirmó la investigación, pero no dijo que Binance hubiera incumplido el acuerdo
▪️ La investigación está a cargo de fiscales federales de Manhattan y de la División Penal del Departamento de Justicia. Están analizando si la plataforma permitió transacciones relacionadas con la venta de petróleo iraní que sus filtros de sanciones deberían haber bloqueado
▪️ Por separado, hay un caso relacionado con la incautación de 61 millones de dólares: los fiscales sostienen que dos empresas chinas blanquearon, a través de cuentas de Binance, dinero procedente del petróleo iraní
Contexto: en 2023, Binance se declaró culpable y pagó 4.300 millones de dólares; además, aceptó someterse a una supervisión independiente durante tres años.
Postura de Binance: tolerancia cero ante las infracciones de sanciones. La plataforma afirma que su riesgo relacionado con las sanciones ha disminuido considerablemente desde 2024.
El Departamento de Justicia no ha indicado cuándo concluirá la investigación. Por ahora no hay nuevos cargos.
#Binance
▪️ El jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Tysen Duva, confirmó la investigación, pero no dijo que Binance hubiera incumplido el acuerdo
▪️ La investigación está a cargo de fiscales federales de Manhattan y de la División Penal del Departamento de Justicia. Están analizando si la plataforma permitió transacciones relacionadas con la venta de petróleo iraní que sus filtros de sanciones deberían haber bloqueado
▪️ Por separado, hay un caso relacionado con la incautación de 61 millones de dólares: los fiscales sostienen que dos empresas chinas blanquearon, a través de cuentas de Binance, dinero procedente del petróleo iraní
Contexto: en 2023, Binance se declaró culpable y pagó 4.300 millones de dólares; además, aceptó someterse a una supervisión independiente durante tres años.
Postura de Binance: tolerancia cero ante las infracciones de sanciones. La plataforma afirma que su riesgo relacionado con las sanciones ha disminuido considerablemente desde 2024.
El Departamento de Justicia no ha indicado cuándo concluirá la investigación. Por ahora no hay nuevos cargos.
#Binance