🔥Los del Departamento de Justicia de EE. UU. sí que tienen buen ojo para el momento: justo tras las sanciones contra las criptomonedas iraníes, abrieron una investigación sobre Binance.
La cosa es que, desde 2023, tras varios acuerdos que incluyeron multas de hasta 4.300 millones de dólares y otros pactos posteriores, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha vuelto a examinar recientemente si Binance sigue cumpliendo esos acuerdos.
El principal foco de esta revisión será determinar si Binance infringió las sanciones contra Irán, ya que algunas transacciones en la plataforma podrían haber vulnerado el embargo estadounidense contra el país.
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Además, un investigador de The Wall Street Journal descubrió que una cuenta de alto valor había creado una vía financiera para Irán y que se había iniciado sesión en ella varias veces desde Teherán. Esto llevó a las autoridades estadounidenses y suizas a pedir explicaciones a la plataforma.
Por ahora, no se han dado a conocer detalles concretos sobre las preguntas ni sobre la investigación.
La cosa es que, desde 2023, tras varios acuerdos que incluyeron multas de hasta 4.300 millones de dólares y otros pactos posteriores, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha vuelto a examinar recientemente si Binance sigue cumpliendo esos acuerdos.
El principal foco de esta revisión será determinar si Binance infringió las sanciones contra Irán, ya que algunas transacciones en la plataforma podrían haber vulnerado el embargo estadounidense contra el país.
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Además, un investigador de The Wall Street Journal descubrió que una cuenta de alto valor había creado una vía financiera para Irán y que se había iniciado sesión en ella varias veces desde Teherán. Esto llevó a las autoridades estadounidenses y suizas a pedir explicaciones a la plataforma.
Por ahora, no se han dado a conocer detalles concretos sobre las preguntas ni sobre la investigación.