La cuenta on-chain aún no está saldada
El Reino Unido ha congelado una mansión de lujo y relojes de alta gama valorados en 170 millones de yuanes, propiedad de Li Tian, director financiero del Grupo Prince, en Londres. Cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo sancionó anteriormente, ya lo señaló como responsable de gestionar flujos de fondos ilícitos y el contrabando de grandes cantidades de efectivo. Entre los registros de este grupo que han salido a la luz, la operación de mayor envergadura fue la incautación de 127.000 BTC por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
La mansión y los relojes son solo los activos visibles. Lo que de verdad cuesta rastrear es el efectivo que no ha pasado por la cadena. Para convertir en efectivo una suma de este tamaño, las opciones se reducen a operaciones extrabursátiles, mezcladores de criptomonedas o dividirla en USDT y moverla por la red TRON. A partir de ahora, será más útil vigilar los movimientos inusuales de grandes cantidades en la cadena que seguir las noticias.
Si estos BTC incautados salen a subasta gubernamental, ¿irían a por ellos? ¿O mejor esperar a que hagan caer el precio y dejen un buen agujero?
$BTC $USDT $TRX
#比特币 #LuchaContraElLavadoDeDinero
El Reino Unido ha congelado una mansión de lujo y relojes de alta gama valorados en 170 millones de yuanes, propiedad de Li Tian, director financiero del Grupo Prince, en Londres. Cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo sancionó anteriormente, ya lo señaló como responsable de gestionar flujos de fondos ilícitos y el contrabando de grandes cantidades de efectivo. Entre los registros de este grupo que han salido a la luz, la operación de mayor envergadura fue la incautación de 127.000 BTC por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
La mansión y los relojes son solo los activos visibles. Lo que de verdad cuesta rastrear es el efectivo que no ha pasado por la cadena. Para convertir en efectivo una suma de este tamaño, las opciones se reducen a operaciones extrabursátiles, mezcladores de criptomonedas o dividirla en USDT y moverla por la red TRON. A partir de ahora, será más útil vigilar los movimientos inusuales de grandes cantidades en la cadena que seguir las noticias.
Si estos BTC incautados salen a subasta gubernamental, ¿irían a por ellos? ¿O mejor esperar a que hagan caer el precio y dejen un buen agujero?
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