Realizó 8 transacciones de criptomonedas sin problemas, pero cayó en la trampa en la novena por una «táctica» que pocos se esperan: ¡Nunca crees una billetera delante de desconocidos! El caso del estudiante que perdió 1.500 millones de đồng es una gran lección:
Tipo de transacción: Compra y venta de criptomonedas (USDT) mediante OTC (transacción directa fuera de una plataforma).
Cómo se llevó a cabo la estafa y el robo de los activos:
- Quedaron en un lugar «seguro»: El grupo de sospechosos (al que llamaremos grupo 😎) citó a la víctima (A) para realizar la transacción justo delante de un banco en el barrio de Tân Mỹ, Distrito 7, un lugar muy concurrido y con guardias de seguridad, para que la víctima bajara la guardia.
- Prepararon una trampa para grabar a escondidas la creación de la billetera: Dentro del automóvil del grupo, le pidieron a A que creara allí mismo una billetera de criptomonedas completamente nueva.
Habían instalado una cámara oculta en el techo del automóvil para grabar toda la pantalla del teléfono y las 12 palabras de recuperación de la billetera (frase semilla) de la víctima.
Se ganaron la confianza mutuamente: Durante aproximadamente un mes y medio, se reunieron 8 veces y realizaron transacciones justas en 7 ocasiones (desde 30 millones hasta llegar gradualmente a 500 millones de đồng). Cada vez, los USDT llegaban íntegramente a la billetera de la víctima, lo que hizo que confiara plenamente y siguiera usando la misma dirección de billetera.
El momento de actuar (el caso de los 1.500 millones de đồng):
- En la transacción final, por valor de 1.500 millones de đồng, los 60.000 USDT se transfirieron igualmente a la billetera de A, pero el grupo se negó deliberadamente a pagar la comisión de red (TRX), alegando que A debía pagarla.
- Mientras tanto, no dejaban de pedirle prestado el teléfono a la víctima para distraerla.
Continuará en los comentarios.
Tipo de transacción: Compra y venta de criptomonedas (USDT) mediante OTC (transacción directa fuera de una plataforma).
Cómo se llevó a cabo la estafa y el robo de los activos:
- Quedaron en un lugar «seguro»: El grupo de sospechosos (al que llamaremos grupo 😎) citó a la víctima (A) para realizar la transacción justo delante de un banco en el barrio de Tân Mỹ, Distrito 7, un lugar muy concurrido y con guardias de seguridad, para que la víctima bajara la guardia.
- Prepararon una trampa para grabar a escondidas la creación de la billetera: Dentro del automóvil del grupo, le pidieron a A que creara allí mismo una billetera de criptomonedas completamente nueva.
Habían instalado una cámara oculta en el techo del automóvil para grabar toda la pantalla del teléfono y las 12 palabras de recuperación de la billetera (frase semilla) de la víctima.
Se ganaron la confianza mutuamente: Durante aproximadamente un mes y medio, se reunieron 8 veces y realizaron transacciones justas en 7 ocasiones (desde 30 millones hasta llegar gradualmente a 500 millones de đồng). Cada vez, los USDT llegaban íntegramente a la billetera de la víctima, lo que hizo que confiara plenamente y siguiera usando la misma dirección de billetera.
El momento de actuar (el caso de los 1.500 millones de đồng):
- En la transacción final, por valor de 1.500 millones de đồng, los 60.000 USDT se transfirieron igualmente a la billetera de A, pero el grupo se negó deliberadamente a pagar la comisión de red (TRX), alegando que A debía pagarla.
- Mientras tanto, no dejaban de pedirle prestado el teléfono a la víctima para distraerla.
Continuará en los comentarios.