El Departamento de Justicia de EE. UU. está revisando si Binance ha cumplido el acuerdo de 2023, informó Bloomberg el 9 de octubre.

Tyson Doubt, director interino de la división penal del Departamento de Justicia, dijo en una entrevista que el departamento está evaluando si Binance está cumpliendo las condiciones del acuerdo de 2023. No ofreció detalles ni dijo que la empresa hubiera incumplido el acuerdo.

En virtud del acuerdo de 2023, Binance aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares, declararse culpable de infringir las leyes bancarias y adoptar controles internos más estrictos. La investigación se centra en determinar si la plataforma de intercambio incumplió las sanciones de EE. UU. contra Irán al no bloquear las transacciones vinculadas a Irán en su plataforma.

El mes pasado, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó el decomiso de 61 millones de dólares que, según afirmó, se habían blanqueado a través de Binance y procedían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Doubt dijo que la investigación relacionada sigue en curso y que su oficina participa en ella. Se negó a hablar en detalle sobre los hechos del caso o el estado de la investigación.

Binance dijo en un comunicado que sigue reforzando sus controles internos y que está plenamente comprometida a cooperar con las fuerzas del orden.

En virtud del acuerdo, Binance debe informar al gobierno de cualquier indicio o denuncia que pudiera constituir una violación de las leyes federales relacionadas con el blanqueo de dinero, las operaciones bancarias o las sanciones. Si se confirma una infracción, podría reabrirse la causa penal resuelta en virtud del acuerdo anterior, lo que podría dar lugar a cargos adicionales y a miles de millones de dólares en multas adicionales.