Noticias de BlockBeats, 10 de octubre - Según el WSJ, un informe de una investigación interna de Binance que no se había divulgado anteriormente muestra que el financiero iraní Babak Zanjani utilizó empresas afiliadas, sociedades pantalla y múltiples cuentas de trading para transferir fondos a través de Binance, creando un canal de financiación para que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) eludiera las sanciones occidentales. La red relacionada incluye 21 cuentas de trading personales y corporativas, con transacciones acumuladas de aproximadamente 850 millones de dólares, de los cuales al menos 67 millones fluyeron desde dos cuentas a billeteras vinculadas al CGRI. El informe muestra que el empresario tayiko Sukhrob Oimakhmadov, catalogado por Binance como un «cliente de alto valor», recibió más de 10 millones de dólares a través de cuentas, incluidas algunas procedentes de billeteras digitales que posteriormente el Ministerio de Defensa de Israel identificó como pertenecientes al CGRI. Las cuentas de la plataforma de criptomonedas Zedcex asociadas con Zanjani registraron transacciones acumuladas cercanas a los 830 millones de dólares, de los cuales unos 56 millones se retiraron a billeteras relacionadas. La red también incluye a la empresa turca de pagos ZedPay y al token de criptomonedas USDZ, utilizado para las transacciones, entre otros. Binance declaró que identificó las actividades pertinentes y tomó medidas, y que se ha restringido la operativa de todas las cuentas vinculadas a infracciones de sanciones, que están siendo retiradas gradualmente de la plataforma. La empresa también recalcó que el volumen total de transacciones de las cuentas no equivale a los fondos que realmente llegaron al CGRI, y reconoció problemas anteriores en los procedimientos de aprobación interna y en la puntualidad de su ejecución. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había impuesto sanciones a Zanjani y a empresas y personas relacionadas.