El Departamento de Justicia de EE. UU. está examinando si Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ha cumplido el acuerdo alcanzado en 2023. La revisión se produce mientras los fiscales investigan posibles infracciones de las sanciones estadounidenses contra Irán y si la plataforma cumplió sus compromisos de reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y los sistemas internos de cumplimiento normativo. Si se determina que Binance incumplió el acuerdo, podría enfrentarse a cargos adicionales y a miles de millones de dólares en nuevas multas.
Tyson Duba, jefe de la división penal del Departamento de Justicia, dijo a Bloomberg el 9 de octubre que las autoridades están revisando si Binance está cumpliendo el acuerdo. Añadió que hay una investigación en curso en la que participa el departamento, pero se negó a comentar detalles concretos o el estado de la investigación.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con la división penal del Departamento de Justicia en Washington. Los fiscales están examinando si Binance no bloqueó algunas transacciones, lo que podría haber infringido las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
El 14 de septiembre, los fiscales presentaron una demanda civil de decomiso para reclamar unos 61 millones de dólares en criptomonedas que, según creen, proceden de la venta ilegal de crudo y productos petrolíferos iraníes. Alegan que empresas chinas utilizaron cuentas de Binance para blanquear los fondos y transferirlos al Gobierno iraní y a grupos vinculados a este.
En 2023, Binance acordó pagar un total de 4.300 millones de dólares a las autoridades estadounidenses tras admitir infracciones relacionadas con las normas contra el blanqueo de capitales, los requisitos de registro para la transmisión de dinero y las leyes sobre sanciones. La empresa también acordó reforzar sus controles internos y someterse a una supervisión independiente. En virtud del acuerdo, Binance debe informar al Gobierno de cualquier indicio o denuncia relacionados con el blanqueo de capitales, las transacciones financieras o las infracciones de las sanciones.
Si se determina que Binance infringió el acuerdo, podría volver a ser procesada por conductas contempladas en el pacto de 2023 o enfrentarse a multas adicionales de miles de millones de dólares.
Binance destacó su cooperación con las fuerzas del orden. En un comunicado, la empresa afirmó que sigue reforzando su marco de control y que mantiene su pleno compromiso de cooperar con las autoridades.