Me encontré con esta noticia de NPR: Kalshi, el mercado de predicciones, contrató al exagente del FBI Sean Fern para crear el primer equipo de prevención del lavado de dinero de la empresa.
Fern fue fiscal federal en Brooklyn y también trabajó en el caso 1MDB de Malasia cuando formaba parte de la unidad de corrupción internacional del FBI. Le dijo a NPR sin rodeos que el objetivo es hacer que la plataforma sea más difícil de usar para lavar dinero, eludir sanciones y cometer fraude. En el día a día, eso significa verificar quiénes son los clientes, de dónde viene el dinero y bloquear las transacciones relacionadas con sanciones.
El contexto es que el volumen está creciendo: según TickerTracker, este año el monto apostado en Kalshi ya superó los 260.000 millones de dólares, unas tres veces el total de todo 2025; PitchBook estima que su valoración ronda los 40.000 millones. La empresa tiene unos 250 empleados y planea duplicar su plantilla en seis meses. Cada vez entran más bancos y fondos de cobertura, así que primero hay que reforzar el área de cumplimiento.
#预测市场 #Kalshi #Cumplimiento
Fern fue fiscal federal en Brooklyn y también trabajó en el caso 1MDB de Malasia cuando formaba parte de la unidad de corrupción internacional del FBI. Le dijo a NPR sin rodeos que el objetivo es hacer que la plataforma sea más difícil de usar para lavar dinero, eludir sanciones y cometer fraude. En el día a día, eso significa verificar quiénes son los clientes, de dónde viene el dinero y bloquear las transacciones relacionadas con sanciones.
El contexto es que el volumen está creciendo: según TickerTracker, este año el monto apostado en Kalshi ya superó los 260.000 millones de dólares, unas tres veces el total de todo 2025; PitchBook estima que su valoración ronda los 40.000 millones. La empresa tiene unos 250 empleados y planea duplicar su plantilla en seis meses. Cada vez entran más bancos y fondos de cobertura, así que primero hay que reforzar el área de cumplimiento.
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