La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha inhabilitado de por vida a Alex Mashinsky para trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas, y le ha impuesto una sanción de 35 millones de dólares que Nueva York solo cobrará si el exdirector de Celsius Network incumple el acuerdo federal que ya lo llevó a prisión.
James demandó a Mashinsky en 2023 por las acusaciones de que engañó a cientos de miles de depositantes, incluidos más de 26.000 neoyorquinos, sobre la seguridad de su dinero en la entidad de crédito de criptomonedas. Según la oficina de la fiscal general, la cifra de 35 millones de dólares se divide en dos pagos condicionales. La primera condición es que, si Mashinsky no entrega al Gobierno federal 10 millones de dólares en ganancias ilícitas —además de los activos que ya ha entregado—, deberá pagar 25 millones de dólares al estado. Los otros 10 millones, que elevan el total a 35 millones, solo se aplicarán si Mashinsky no cumple íntegramente su condena de prisión.
Nueva York fija una condición de multa de 35 millones de dólares en el caso de Mashinsky
Según la estipulación judicial presentada en el caso, la declaración de culpabilidad de Mashinsky ante un tribunal federal ya incluye una orden de decomiso por 48.393.446 dólares. Si entrega esa suma y cumple su condena, Nueva York no recibirá nada. Por lo tanto, para que el estado reciba parte de esa multa, Mashinsky tendría que incumplir los compromisos que asumió para evitar una condena más larga. Nueva York no es el único estado u organismo que ha impuesto algún tipo de restricción a Mashinsky.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) dictó una sentencia suspendida de 4.700 millones de dólares y exigió a Mashinsky que pagara 10 millones de dólares como parte del acuerdo. Luego le impuso un régimen de presentación de informes durante 18 años y le prohibió acceder a servicios financieros y de criptomonedas. En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) añadió prohibiciones permanentes de operar y registrarse mediante una orden judicial consentida. Mashinsky cumple una condena de 144 meses de prisión, es decir, 12 años, impuesta en mayo de 2025 después de que se declarara culpable de fraude con materias primas y de manipular el precio del token CEL de Celsius.
Los asuntos de Mashinsky con los reguladores aún no están del todo resueltos, ya que, según se informa, sigue abierta la demanda que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó en su contra en julio de 2023 por una presunta oferta de valores no registrada y por manipular el precio de CEL. La agencia informó a un tribunal federal que había “mantenido conversaciones sustanciales para llegar a un acuerdo” con él a finales de mayo; no se alcanzó ningún acuerdo y el tribunal concedió otros 60 días para continuar las negociaciones.
Mashinsky podría enfrentarse a otra prohibición de por vida si la SEC llega a un acuerdo en los mismos términos que las demás agencias. Los acontecimientos que dieron lugar a la serie de fallos y prohibiciones de por vida comenzaron en junio de 2022, cuando Celsius congeló los retiros en su plataforma. Un mes después, la empresa se acogió al Capítulo 11, dejando sin sus depósitos a los usuarios que la consideraban una cuenta de ahorros. Desde entonces, los acreedores han recibido más de 3.400 millones de dólares en el proceso de quiebra, hasta agosto de 2026. James declaró: “No permitiré que los estafadores utilicen las criptomonedas para aprovecharse de los neoyorquinos desprevenidos”.
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