Unos delincuentes robaron casi 200.000 £ (264.200 $) en criptomonedas a cuatro personas en el Reino Unido tras secuestrar sus números de teléfono. Además, un londinense que ayudó a dirigir la trama fue condenado el jueves a dos años y medio de prisión, según informó la Policía de la City de Londres.
La actividad no autorizada en los sistemas de BT en 2021 dio inicio al caso. Ajay Shinjin, de 25 años, también conocido como AJ Marley Cruz, se quedó con más de 44.000 £ (58.124 $) de los fondos robados. Los investigadores dijeron que gastó el dinero en vacaciones en Dubái, un apartamento de lujo en Canary Wharf y fundas dentales chapadas en oro. Shinjin, residente de Marsh Wall, en Canary Wharf, se declaró culpable el 28 de septiembre de conspiración para cometer fraude mediante representación falsa y de transferencia de bienes de origen delictivo. La sentencia se dictó en el Tribunal Penal de Inner London.
Redes de intercambio de SIM apuntan a residentes del Reino Unido
El intercambio de SIM coloca el número de teléfono de la víctima en una tarjeta SIM controlada por un delincuente. Una vez que los delincuentes tienen el número, obtienen los códigos de acceso de un solo uso que los bancos y las plataformas de intercambio de criptomonedas envían por mensaje de texto para acceder a las cuentas. A principios de noviembre de 2021, BT detectó actividad no autorizada en sus sistemas. Los delincuentes habían transferido los números de los clientes a sus tarjetas SIM.
Telecom rastreó los dispositivos que recibieron esos números: teléfonos compatibles con eSIM, cada uno con dos números IMEI. Los datos de BT llevaron a la policía hasta varios sospechosos, y Shinjin fue vinculado con cuatro de los dispositivos. La Policía del Reino Unido descubrió en noviembre de 2021 a cuatro víctimas del robo de criptomonedas. Una perdió unos £40,000 ($52,840) el 2 de noviembre, y alrededor de £27,000 de esa cantidad acabaron en la cuenta personal de criptomonedas de Shinjin.
Más tarde se descubrió que la pérdida total de la segunda víctima, de unos £17,000 ($22,457) entre el 5 y el 7 de noviembre, estaba en la billetera de Shinjin. A una tercera víctima le sustrajeron unos £8,000 ($10,568) de una cuenta de Coinbase el 3 de noviembre, y la policía dijo que Shinjin facilitó ese robo antes de que se transfiriera el dinero. La víctima más afectada fue una cuarta persona, que perdió alrededor de £130,000 ($171,730) en criptomonedas entre el 6 y el 7 de noviembre. La policía dijo que Shinjin también facilitó ese robo.
Shinjin fue arrestado por primera vez en su apartamento en 2021. Tras salir a la luz nuevas pruebas, la policía volvió a arrestarlo en octubre de 2023, cuando aterrizó en el aeropuerto de Heathrow procedente de Dubái, y no hizo comentarios durante las entrevistas. «El fraude mediante intercambio de SIM es una forma sofisticada y cada vez más preocupante de delincuencia, y este caso demuestra las devastadoras consecuencias que puede tener para las víctimas», declaró el detective Simon Ardeman, de la Policía de la City de Londres.
Ardeman añadió que la condena demuestra que los fraudes facilitados por la tecnología pueden investigarse y llevarse ante la justicia. La condena llegó más de cuatro años después de que se denunciaran los robos. En mayo, Cryptopolitan informó que diez personas fueron acusadas en Inglaterra en relación con una estafa telefónica en la que, presuntamente, quienes llamaban se hacían pasar por agentes de policía y empleados de una empresa de criptomonedas para obtener frases semilla de billeteras, y al menos una víctima perdió £300,000.
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