Unos delincuentes robaron casi 200.000 £ (264.200 $) en criptomonedas a cuatro personas tras secuestrar sus números de teléfono, y un londinense que ayudó a gestionar la trama fue condenado el jueves a dos años y medio de cárcel, según informó la Policía de la City de Londres.
La actividad no autorizada en los sistemas de BT en 2021 fue el inicio del caso.
Shinjin se quedó con más de 44.000 £ y se lo gastó en Dubái
Ajay Shinjin, de 25 años, también conocido como AJ Marley Cruz, se embolsó más de 44.000 £ (58.124 $) del dinero robado. Los investigadores dijeron que lo gastó en vacaciones en Dubái, un piso de lujo en Canary Wharf y fundas dentales chapadas en oro.
Shinjin, residente de Marsh Wall, en Canary Wharf, se declaró culpable el 28 de septiembre de conspiración para cometer fraude mediante representación falsa y de transferencia de bienes de origen delictivo. La sentencia se dictó en el Tribunal de la Corona de Inner London.
El intercambio de SIM permite poner el número de teléfono de la víctima en una tarjeta SIM controlada por un delincuente. Una vez que tienen el número, los delincuentes obtienen los códigos de un solo uso que los bancos y las plataformas de intercambio de criptomonedas envían por mensaje de texto para acceder a las cuentas.
A principios de noviembre de 2021, BT detectó actividad no autorizada en sus sistemas. Los delincuentes habían transferido números de clientes a sus tarjetas SIM.
La empresa de telecomunicaciones rastreó los dispositivos que recibían esos números: teléfonos compatibles con eSIM, cada uno con dos números IMEI. Los datos de BT condujeron a la policía hasta varios sospechosos, y Shinjin fue vinculado a cuatro de los dispositivos.
Un robo drenó criptomonedas por valor de 130.000 £
La policía descubrió a cuatro víctimas de robos de criptomonedas en noviembre de 2021. Una perdió unos 40.000 £ (52.840 $) el 2 de noviembre, y unos 27.000 £ de esa cantidad acabaron en la cuenta personal de criptomonedas de Shinjin.
Posteriormente, se descubrió que toda la pérdida de la segunda víctima, unos 17.000 £ (22.457 $) entre el 5 y el 7 de noviembre, estaba en el monedero de Shinjin. A una tercera víctima le sustrajeron unos 8.000 £ (10.568 $) de una cuenta de Coinbase el 3 de noviembre, y la policía afirmó que Shinjin facilitó ese robo antes de que se transfiriera el dinero.
La víctima más afectada fue una cuarta persona, que perdió unas 130.000 £ (171.730 $) en criptomonedas entre el 6 y el 7 de noviembre. La policía afirmó que Shinjin también facilitó ese robo.
Shinjin fue arrestado por primera vez en su piso en 2021. Tras aparecer nuevas pruebas, la policía volvió a arrestarlo en octubre de 2023, cuando aterrizó en el aeropuerto de Heathrow procedente de Dubái. Durante los interrogatorios, no hizo comentarios.
«El fraude por intercambio de SIM es una forma sofisticada y cada vez más preocupante de delinquir, y este caso demuestra las devastadoras consecuencias que puede tener para las víctimas», afirmó el detective Simon Ardeman, de la Policía de la City de Londres. Ardeman añadió que la condena demuestra que el fraude facilitado por la tecnología puede investigarse y procesarse judicialmente.
La condena llegó más de cuatro años después de que se denunciaran los robos. En mayo, Cryptopolitan informó de que diez personas en Inglaterra fueron acusadas en relación con una estafa telefónica en la que, presuntamente, quienes llamaban se hacían pasar por agentes de policía y empleados de una empresa de criptomonedas para obtener frases semilla de monederos, y al menos una víctima perdió 300.000 £.
El FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional ayudaron a la policía contra la ciberdelincuencia a arrestar a cuatro sospechosos en Polonia el 25 de junio. Se acusa al grupo de llevar a cabo ataques de intercambio de SIM para vaciar cuentas de plataformas de intercambio de criptomonedas.
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