El exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, se enfrenta a una prohibición permanente de operar en los sectores financieros de Nueva York y a pagos condicionales de hasta 35 millones de dólares, en virtud de un acuerdo legal obtenido por la fiscal general Letitia James el 9 de octubre de 2026. El acuerdo suma sanciones estatales a su condena federal por fraude y a su sentencia de 12 años de prisión.
Conclusiones principales
Mashinsky queda excluido de forma permanente de los sectores de valores, materias primas y criptomonedas de Nueva York.
Los pagos previstos en el acuerdo dependen del decomiso federal y de que cumpla su condena de prisión.
Las distribuciones de la quiebra de Celsius superaron los 3.400 millones de dólares hasta agosto.
Según CoinDesk, el acuerdo resuelve la demanda civil del estado contra Mashinsky, a quien James demandó en 2023. Ella lo acusó de haber dado garantías falsas a cientos de miles de inversionistas sobre la seguridad de los depósitos en Celsius, incluidos los de más de 26.000 residentes de Nueva York.
El acuerdo legal del exdirector ejecutivo de Celsius establece pagos condicionales
Según la oficina de la fiscal general, el acuerdo exige que Mashinsky pague 25 millones de dólares al estado de Nueva York si no entrega al gobierno federal 10 millones de dólares obtenidos ilícitamente. Se aplicará otro pago de 10 millones de dólares si no cumple íntegramente su condena de prisión.
Además de esas condiciones económicas, el acuerdo le prohíbe de forma permanente trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas de Nueva York. La prohibición permanente de trabajar en estos sectores forma parte del acuerdo con el estado y es independiente de su condena penal federal.
Acusaciones de fraude y condena federal
Tras declararse culpable de cargos relacionados con fraude de valores y materias primas, Mashinsky cumple ahora una condena federal de 12 años de prisión. En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también le prohibió de forma permanente operar con materias primas.
Las acusaciones del estado se centraron en cómo describía la seguridad de la plataforma de préstamos. James dijo que engañó a los inversionistas, incluidos más de 26.000 residentes de Nueva York, sobre la seguridad de sus depósitos en Celsius.
La recuperación tras la quiebra de Celsius supera los 3.400 millones de dólares
Hasta agosto, los clientes y acreedores habían recibido más de 3.400 millones de dólares mediante los procedimientos de quiebra de Celsius, dijo James. La plataforma de préstamos suspendió los retiros de los clientes en junio de 2022 y luego solicitó protección por bancarrota en julio de 2022.
Cuando Celsius salió de la quiebra en 2024, tenía previsto distribuir aproximadamente 3.000 millones de dólares en criptomonedas y efectivo. El plan contemplaba utilizar Coinbase y PayPal para gestionar los pagos.
James cuestiona las afirmaciones de Celsius sobre su seguridad
James dijo que Mashinsky presentó a Celsius como más segura que un banco, mientras la plataforma de préstamos adoptaba estrategias arriesgadas con los activos de sus clientes y ocultaba pérdidas. Esas declaraciones formaron parte de su relato sobre cómo se engañó a los inversionistas.
«No permitiré que los estafadores usen las criptomonedas para aprovecharse de los neoyorquinos desprevenidos», dijo James.
Artículo elaborado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.