Tether vuelve a estar bajo escrutinio en EE. UU., esta vez por su relación con Cantor Fitzgerald y las dudas sobre la eficacia con que la industria de las stablecoins gestiona los riesgos de delitos financieros.
El 8 de octubre, el senador Richard Blumenthal envió una carta al presidente de Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, en la que solicitaba detalles sobre la relación de la firma con Tether, sus procedimientos de cumplimiento y los acuerdos financieros que involucran a la familia Lutnick. La fecha límite para responder es el 23 de octubre.
La medida se produce tras un informe del 28 de septiembre elaborado por el personal demócrata, que examinó cómo se utilizó USDT en billeteras vinculadas a personas y entidades sancionadas.
Esto es lo que llamó la atención 👇
📊 Se analizaron 846 billeteras: El informe examinó billeteras incluidas en las listas de las autoridades estadounidenses e israelíes entre junio de 2021 y agosto de 2026. Concluyó que alrededor del 84 % utilizaba USDT de forma casi exclusiva o exclusiva.
💰 Más de 603 millones de dólares en USDT: El informe alega que dos contrabandistas de petróleo iraníes sancionados movieron esta cantidad entre 2021 y 2025 a través de redes vinculadas con Hezbolá, los hutíes e instituciones iraníes.
⚠️ Transacciones posteriores a las sanciones: Los investigadores también informaron que siguieron circulando 34,6 millones de dólares a través de ciertas billeteras después de que estas fueran incluidas en las listas de sanciones.
🏦 La conexión con Cantor: Cantor Fitzgerald desempeña un papel importante en las operaciones financieras de Tether, incluida la gestión o custodia de activos del Tesoro de Estados Unidos asociados con sus reservas. Blumenthal quiere saber más sobre los controles de cumplimiento de la firma, los ingresos que obtiene de esta relación y su enfoque para verificar de forma independiente las reservas de Tether.
La carta también plantea preguntas sobre los intereses financieros de Howard Lutnick, el exdirector ejecutivo de Cantor que ahora ocupa el cargo de secretario de Comercio de Estados Unidos, y sobre los acuerdos relacionados con la transferencia de participaciones de propiedad familiar.
¿Por qué es importante?
La preocupación no se limita a si los delincuentes han utilizado USDT. También tiene que ver con cómo responden los emisores de monedas estables y sus socios financieros cuando se detecta actividad sospechosa.
Según se ha informado, Tether afirmó haber ayudado a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026, lo que pone de relieve su cooperación en las iniciativas de aplicación de la ley.
Aun así, persisten las dudas sobre las prácticas de cumplimiento, la transparencia de las reservas y la posibilidad de que las relaciones financieras generen conflictos de intereses.
En el mercado cripto en general, la investigación podría aumentar la presión sobre las empresas de monedas estables para que mejoren la divulgación de información y demuestren que sus medidas de protección funcionan eficazmente.
¿Qué sucede ahora?
Se ha pedido a Cantor Fitzgerald que responda antes del 23 de octubre. Su respuesta podría aclarar más los asuntos planteados y determinar si la investigación conduce a un mayor escrutinio.
Por ahora, se trata de una investigación en curso encabezada por legisladores demócratas. Las acusaciones no han demostrado que Cantor Fitzgerald o Tether hayan cometido irregularidades, y las conclusiones del informe no deben considerarse pruebas de que las reservas de USDT sean insuficientes.
Mi conclusión: Las monedas estables están adquiriendo un papel cada vez más importante en el sistema financiero, y eso conlleva una mayor responsabilidad. La transparencia, un cumplimiento sólido y la rendición de cuentas serán fundamentales para mantener la confianza a medida que la industria siga creciendo.
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