El senador Richard Blumenthal, el demócrata de mayor rango de la Subcomisión Permanente de Investigaciones, está exigiendo información sobre la relación financiera entre el banco de inversión Cantor Fitzgerald y Tether, el mayor proveedor de monedas estables del mundo.
En una carta formal enviada el jueves, pidió al presidente de Cantor, Brandon Lutnick, que detallara la supervisión que ejercen sobre el cumplimiento de las normas bancarias y de sanciones por parte de Tether. También solicitó toda la correspondencia del secretario de Comercio, Howard Lutnick, relacionada con Tether, incluidas las comunicaciones posteriores a su salida de Cantor. Tras ser confirmado por el Senado el año pasado, Howard Lutnick dejó la dirección de Cantor y su hijo asumió el liderazgo.
Según el senador Blumenthal, Cantor ha obtenido importantes beneficios financieros junto con Howard Lutnick en los últimos dos años gracias a su asociación con Tether. Según se informa, Lutnick ganó más de 250 millones de dólares durante ese período, incluidos 192 millones de dólares distribuidos por la empresa.
Investigadores del Senado vinculan a Tether con algunos actores de mala reputación
En 2024, Cantor cerró un acuerdo que le otorgó una participación del 5 % en Tether y, según se informa, ahora supervisa la custodia de letras del Tesoro de EE. UU. del emisor por valor de decenas de miles de millones de dólares. Blumenthal afirma que la inversión de Cantor en Tether se ha revalorizado considerablemente: pasó de 600 millones de dólares a la asombrosa cifra de 10.000 millones desde que Trump volvió a asumir el cargo.
El papel de Cantor Fitzgerald en las operaciones de Tether va más allá de su participación accionaria, según se ha informado. USDT está diseñado para mantener una paridad de uno a uno con el dólar estadounidense, y Tether mantiene activos de reserva para respaldar los tokens en circulación.
Las letras del Tesoro de EE. UU. constituyen una parte significativa de esas reservas y son un componente importante de la infraestructura financiera del emisor de la stablecoin. La investigación de Blumenthal busca comprender el alcance de la supervisión de Cantor sobre la relación y determinar si el banco hizo lo suficiente para mitigar los riesgos de incumplimiento normativo.
Sin embargo, sostiene que la relación comercial de Cantor Fitzgerald con Tether, aunque lucrativa, pone en peligro la seguridad nacional de EE. UU. En su carta, afirmó que la empresa debe detallar todas las medidas adoptadas en su investigación de las acusaciones que vinculan a Tether con delitos financieros. El legislador mencionó específicamente la capacidad de USDT para eludir las sanciones contra Rusia y su integración en el sistema bancario paralelo de Irán.
Principalmente, la Subcomisión del Senado concluyó que Tether había dejado billeteras activas pese a los indicios claros de que transferían o recibían sumas considerables vinculadas a financiadores del terrorismo y otros actores ilícitos. Los hallazgos mostraron que el 84 % de las 846 billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán y sujetas a sanciones había realizado transacciones casi exclusivamente en USDT.
Tras el informe, el senador Blumenthal incluso instó a los departamentos del Tesoro y de Justicia a investigar más a fondo si se habían infringido las sanciones.
Las stablecoins se han convertido en una parte importante del mercado de las criptomonedas porque permiten a los usuarios transferir valor vinculado al dólar sin depender exclusivamente de los canales bancarios tradicionales. Sin embargo, esa misma accesibilidad puede dificultar la aplicación de las sanciones cuando personas u organizaciones utilizan billeteras digitales para transferir fondos entre países.
Es posible rastrear las transacciones en la cadena de bloques, pero identificar a las personas detrás de determinadas billeteras y determinar si una transacción infringe las sanciones puede requerir una investigación más exhaustiva. La investigación del Senado busca determinar si Cantor Fitzgerald evaluó adecuadamente estos riesgos mientras mantenía su relación comercial con Tether.
También sostuvo: «Así como Tether ha obtenido millones incontables en intereses y ganancias de las inversiones gracias a las stablecoins utilizadas en estas actividades ilícitas, Cantor Fitzgerald también se ha beneficiado de su relación con Tether».
Tether insiste en que colabora con las fuerzas del orden para combatir las actividades ilícitas
No obstante, Tether ha sostenido anteriormente que lleva años cooperando con las fuerzas del orden y que este año congeló casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán.
«Tether ha demostrado sistemáticamente que USDT no es un refugio para personas sancionadas, organizaciones terroristas ni redes criminales», declaró Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.
En total, declaró el ejecutivo, la empresa había ayudado a las autoridades de todo el mundo a congelar más de 4.900 millones de dólares en activos, incluidos más de 2.400 millones mediante la cooperación con las autoridades estadounidenses.
«Los antecedentes son públicos: el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, HSI, la OFAC y autoridades de todo el mundo han colaborado repetidamente con Tether para rastrear, congelar y recuperar activos. Seguiremos poniendo esa capacidad a disposición de las autoridades que trabajan para combatir el terrorismo, la evasión de sanciones, el fraude y otros delitos graves», añadió.
Aunque Ardoino ha defendido la cooperación de Tether con las fuerzas del orden, la empresa se ha visto envuelta en varias controversias. El año pasado, Tether congeló 42,4 millones de dólares en USDt vinculados a empresarios tailandeses.
Sin embargo, ahora los hombres están demandando a la empresa y afirman que esta congeló sus activos sin una orden judicial en octubre de 2025, a petición informal de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. No fue hasta febrero de 2026 que las autoridades del Distrito Este de Carolina del Norte obtuvieron una orden judicial para incautar los fondos, como parte de un caso de 61 millones de dólares relacionado con una estafa conocida como «matanza de cerdos». La orden dispuso que los tokens se quemaran y se emitieran otros nuevos a una billetera del Gobierno.
Los demandantes también han negado rotundamente las acusaciones del Gobierno y se han desvinculado de cualquier conducta delictiva.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.