🇺🇸 ÚLTIMA HORA: La OCC multa a American Express con 350 MILLONES DE DÓLARES por fallas sistémicas en la prevención del lavado de dinero.
El regulador afirma que Amex no detectó ni reportó adecuadamente aproximadamente 13.000 MILLONES DE DÓLARES en presuntas operaciones de lavado de dinero basado en el comercio durante la última década.
La OCC señaló deficiencias internas
#Crypto
El regulador afirma que Amex no detectó ni reportó adecuadamente aproximadamente 13.000 MILLONES DE DÓLARES en presuntas operaciones de lavado de dinero basado en el comercio durante la última década.
La OCC señaló deficiencias internas
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