El Reino Unido impuso sanciones al propietario de los procesadores de pagos de criptomonedas Cryptomus y Heleket, designando a ambas empresas como una sola entidad sancionada el jueves 8 de octubre de 2026.
Ahora se considera que ambas marcas son un solo negocio, y esto cierra una vía para que un operador vinculado a Rusia mueva usuarios de una empresa a otra.
Heleket se lanzó en enero de 2025 y, en febrero de 2025, Cryptomus comenzó con verificaciones obligatorias de KYC. La sincronización pareció sospechosa, ya que el volumen mensual en cadena de Cryptomus disminuyó mientras que el de Heleket aumentó alrededor de ese mismo periodo.
TRM Labs informa que Heleket fue lanzada con el objetivo de absorber a los usuarios que abandonaron Cryptomus debido a sus nuevas regulaciones.
Dos marcas, una designación
Xeltox Enterprises Ltd fue nombrada por la Foreign, Commonwealth and Development Office como la empresa matriz de Cryptomus, Heleket y Certa Payments Ltd. El Reino Unido decidió designar a Xeltox por “apoyar al sector de servicios financieros ruso ‘a través de su propiedad de Cryptomus y de actividades vinculadas y continuadas a través de Heleket.’”
Xeltox ya ha sido sancionada en Canadá. En octubre del año pasado, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) impuso a la empresa una multa de 177 millones de CAD por infringir las normas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Xeltox ha impugnado la decisión en los tribunales, alegando que la multa se basó en “errores de derecho” y atribuyendo ciertas infracciones a “licenciatarios extranjeros” sin base en Canadá.
El manual de Garantex a Grinex
Este patrón no es nuevo en absoluto. TokenSpot, un exchange con sede en Kirguistán, también fue designado. La evaluación de TRM fue que TokenSpot opera con infraestructura de monederos compartidos con Grinex y es simplemente una empresa pantalla de Grinex.
Grinex se puso en marcha después de que el Reino Unido designara a Garantex el 4 de mayo de 2022. Garantex fue desmantelada en marzo de 2025 y Grinex apareció poco después. Grinex fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. el 14 de agosto de 2025, y el Reino Unido hizo lo mismo apenas una semana después.
La huella en la cadena de TokenSpot puede vincularse directamente con la red Grinex/Grarantex. El exchange desembolsó más de 950 millones de dólares a través de Grinex, Garantex y la red A7. A7 recibió casi 679,5 millones de dólares de los 950 millones. A7 fue sancionada recientemente por el gobierno de EE. UU. por su papel en ayudar a Irán a eludir las restricciones financieras.
Qué más afectó el paquete
El jueves se hicieron hasta 38 designaciones, y no se limitaron al espacio cripto. De hecho, el FCDO actuó en virtud de las disposiciones de las Regulations 2019 de Rusia (Sanctions) (EU Exit), y nombró a dos empresas petroleras rusas, Zarubezhneft e INK-Capital, 12 petroleros de la flota fantasma y 17 entidades e individuos vinculados al suministro de bienes militares.
El Reino Unido pasó luego a añadir a Tsunami Payments LLC y OJSC Processing KG, junto con el director de Processing KG, Ulan Bukabaev, la empresa rusa Planeta y el prestamista moscovita Stolichny Kredit.
El consejo de TRM para los equipos de cumplimiento capta el problema de la aplicación. Analicen tanto las marcas Cryptomus como Heleket, comparen la exposición a TokenSpot con la exposición a Grinex y vigilen el próximo servicio sucesor.
Las designaciones apuntan a los nombres de hoy. Los operadores detrás de ellas tienen un historial de adoptar nuevos nombres.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Quédate ahí con nuestro boletín.