Sí, cuento con una amplia experiencia práctica y académica trabajando en la intersección de la tecnología financiera (FinTech), el cumplimiento normativo bancario, las stablecoins y la regulación de blockchain.
Mi experiencia se puede clasificar en tres áreas principales:
Fundamentos académicos y regulatorios: Tengo una credencial especializada en Derecho y Políticas de FinTech de la Universidad de Duke. Esta formación intensiva me proporcionó un sólido conocimiento del panorama regulatorio que rige las estructuras de FinTech, los pagos transfronterizos, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), los contratos inteligentes y el tratamiento jurídico de las stablecoins (como USDC/USDT) en marcos como MiCA y las directrices federales de Estados Unidos.
Finanzas tradicionales (TradFi) e integridad de los pagos: Durante más de 16 años, he trabajado como Oficial Principal y Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero de Sucursal (BAMLCO) en EXIM Bank PLC. Mis tareas diarias incluyen gestionar el cumplimiento normativo, el análisis financiero corporativo y los marcos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Tengo amplia experiencia en la gestión de operaciones complejas de monitoreo de transacciones, la realización de diligencias debidas reforzadas (EDD) y la presentación de informes regulatorios a través de canales como goAML. Esto me brinda un profundo conocimiento institucional de los sistemas de pago y la prevención de delitos financieros.
Participación en los ecosistemas cripto y Web3: Soy creador de contenido y estratega activo en el ámbito cripto, y publico análisis técnicos, revisiones regulatorias y análisis de mercados de exchanges en plataformas internacionales, como Binance Square, CoinMarketCap Community y Gate.io. Mi trayectoria como escritor incluye análisis detallados del cumplimiento normativo de los exchanges, alertas técnicas sobre cambios en las API (por ejemplo, las API de Etherscan) y la separación estructural entre la gobernanza de protocolos y las capas de activos regulados en el sector de los RWA.
Al combinar 16 años de experiencia sólida en cumplimiento normativo bancario con una formación especializada en derecho de Web3 y FinTech, tengo la capacidad única de desenvolverme en marcos jurídicos complejos, redactar documentación técnica de cumplimiento normativo y respaldar eficazmente las operaciones jurídicas y paralegales de RIN.
Mi experiencia se puede clasificar en tres áreas principales:
Fundamentos académicos y regulatorios: Tengo una credencial especializada en Derecho y Políticas de FinTech de la Universidad de Duke. Esta formación intensiva me proporcionó un sólido conocimiento del panorama regulatorio que rige las estructuras de FinTech, los pagos transfronterizos, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), los contratos inteligentes y el tratamiento jurídico de las stablecoins (como USDC/USDT) en marcos como MiCA y las directrices federales de Estados Unidos.
Finanzas tradicionales (TradFi) e integridad de los pagos: Durante más de 16 años, he trabajado como Oficial Principal y Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero de Sucursal (BAMLCO) en EXIM Bank PLC. Mis tareas diarias incluyen gestionar el cumplimiento normativo, el análisis financiero corporativo y los marcos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Tengo amplia experiencia en la gestión de operaciones complejas de monitoreo de transacciones, la realización de diligencias debidas reforzadas (EDD) y la presentación de informes regulatorios a través de canales como goAML. Esto me brinda un profundo conocimiento institucional de los sistemas de pago y la prevención de delitos financieros.
Participación en los ecosistemas cripto y Web3: Soy creador de contenido y estratega activo en el ámbito cripto, y publico análisis técnicos, revisiones regulatorias y análisis de mercados de exchanges en plataformas internacionales, como Binance Square, CoinMarketCap Community y Gate.io. Mi trayectoria como escritor incluye análisis detallados del cumplimiento normativo de los exchanges, alertas técnicas sobre cambios en las API (por ejemplo, las API de Etherscan) y la separación estructural entre la gobernanza de protocolos y las capas de activos regulados en el sector de los RWA.
Al combinar 16 años de experiencia sólida en cumplimiento normativo bancario con una formación especializada en derecho de Web3 y FinTech, tengo la capacidad única de desenvolverme en marcos jurídicos complejos, redactar documentación técnica de cumplimiento normativo y respaldar eficazmente las operaciones jurídicas y paralegales de RIN.