Un tipo. 349.700 dólares de su propio bolsillo. Una comisión del 5% en cada intercambio.
Eso es lo que le costó a ZachXBT infiltrarse en la red que blanqueó más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas robadas para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Días después del hackeo de Bybit, se hizo pasar por cliente, intercambió stablecoins con un operador llamado Jimmy Green y obtuvo información anticipada sobre movimientos de fondos antes de que llegaran a la cadena.
La información era auténtica. Permitió identificar un grupo de fondos vinculados a Bybit por valor de 12 millones de dólares. Tether congeló 442.000 dólares en USDT de ese grupo.
Esto es lo que vale la pena tener presente. La unidad más eficaz contra los delitos financieros del mundo cripto es un investigador seudónimo con un portátil. La industria se vende como transparente, pero la transparencia funciona en ambos sentidos. La cadena guarda todos los registros, y esos registros permitieron rastrear la lavandería de dinero de Lazarus.
$ETH $BTC $USDT
Eso es lo que le costó a ZachXBT infiltrarse en la red que blanqueó más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas robadas para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Días después del hackeo de Bybit, se hizo pasar por cliente, intercambió stablecoins con un operador llamado Jimmy Green y obtuvo información anticipada sobre movimientos de fondos antes de que llegaran a la cadena.
La información era auténtica. Permitió identificar un grupo de fondos vinculados a Bybit por valor de 12 millones de dólares. Tether congeló 442.000 dólares en USDT de ese grupo.
Esto es lo que vale la pena tener presente. La unidad más eficaz contra los delitos financieros del mundo cripto es un investigador seudónimo con un portátil. La industria se vende como transparente, pero la transparencia funciona en ambos sentidos. La cadena guarda todos los registros, y esos registros permitieron rastrear la lavandería de dinero de Lazarus.
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