#ZachXBT揭露朝鲜10亿美元洗钱网络 El investigador on-chain ZachXBT publicó el 5 de octubre una investigación en la que reveló los resultados de su operación encubierta: una red criminal de blanqueo de dinero que habría lavado más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas robadas para el grupo de hackers norcoreano Lazarus, procedentes de varios ataques a exchanges, entre ellos Bybit y Bitget.
Tras el ataque informático de 1.500 millones de dólares contra Bybit en 2025, ZachXBT se hizo pasar por un comprador de fondos y realizó una operación con Jimmy Green, un intermediario de la red, en la que puso de su bolsillo 349.700 USDC. Aceptó asumir una pérdida del 5 % en cada transacción para ganarse su confianza y descubrir la ruta completa de los fondos, desde sus transferencias entre cadenas hasta su conversión en efectivo mediante operaciones OTC. Gracias a la información obtenida, el equipo identificó 12 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a la red; posteriormente, Tether congeló 442.000 USDT de ese total. La red de blanqueo movía activos entre varias cadenas públicas, como Ethereum, Solana y TRON, dividía grandes sumas y recurría a canales extrabursátiles para convertirlas en moneda fiduciaria y ocultar el origen de los fondos. Estas son únicamente las conclusiones de una investigación on-chain, no una sentencia judicial. El caso probablemente intensificará el escrutinio regulatorio mundial sobre la mezcla de criptomonedas y el blanqueo de dinero mediante operaciones OTC.
Aviso de riesgo: Las criptomonedas son extremadamente volátiles. Esta información se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tras el ataque informático de 1.500 millones de dólares contra Bybit en 2025, ZachXBT se hizo pasar por un comprador de fondos y realizó una operación con Jimmy Green, un intermediario de la red, en la que puso de su bolsillo 349.700 USDC. Aceptó asumir una pérdida del 5 % en cada transacción para ganarse su confianza y descubrir la ruta completa de los fondos, desde sus transferencias entre cadenas hasta su conversión en efectivo mediante operaciones OTC. Gracias a la información obtenida, el equipo identificó 12 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a la red; posteriormente, Tether congeló 442.000 USDT de ese total. La red de blanqueo movía activos entre varias cadenas públicas, como Ethereum, Solana y TRON, dividía grandes sumas y recurría a canales extrabursátiles para convertirlas en moneda fiduciaria y ocultar el origen de los fondos. Estas son únicamente las conclusiones de una investigación on-chain, no una sentencia judicial. El caso probablemente intensificará el escrutinio regulatorio mundial sobre la mezcla de criptomonedas y el blanqueo de dinero mediante operaciones OTC.
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