2,76 millones de dólares congelados de un día para otro y más de un año sin explicaciones. Una empresa llevó ante los tribunales al mayor emisor de stablecoins del mundo 🦖
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La demandante es Conduit Technology, una empresa de pagos transfronterizos. Presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que acusa a Tether de congelar el 24 de septiembre de 2025 los 2,76 millones de USDT que tenía en su billetera de tesorería. Hasta el día de hoy, no se ha aclarado el motivo. La empresa usaba ese dinero como capital operativo.
Según la demanda, la billetera se creó en mayo de 2025 y, en apenas cuatro meses, procesó transacciones por más de 1.100 millones de dólares. Tras la congelación, la empresa no pudo seguir adelante: despidió personal y cerró oficinas ⚠️
La justificación de Tether se basa en una investigación de 2024 de la Policía Federal de Brasil sobre una empresa llamada Onix. Es cierto que Onix había utilizado la plataforma de Conduit, pero Conduit afirma que su billetera se creó casi un mes después de la última transacción de Onix y que nunca recibió ni un centavo de esa empresa. La policía brasileña también confirmó que nunca había señalado esa billetera. Quien tomó la decisión fue el departamento interno de delitos financieros T3 de Tether, aplicando sus propios criterios y tomando la decisión por cuenta propia.
La demanda enumera cuatro cargos: apropiación indebida, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario y fraude informático. La petición es sencilla: que devuelvan el dinero. Y hay algo aún más indignante: aunque las monedas estén congeladas, Tether sigue cobrando los intereses de los bonos del Tesoro de EE. UU. que las respaldan, mientras que todo el costo de la congelación recae sobre los demás 💰
No es la primera vez. Hace aproximadamente un mes, dos ciudadanos tailandeses también demandaron a Tether por la congelación de 42,4 millones de dólares. Antes de eso, se habían congelado gradualmente cientos de millones de USDT señalados por actividades ilícitas. Lo curioso es que a la misma empresa la critican por congelar demasiado a la ligera y, a la vez, cuestionan que no congele lo suficiente. No deja contento a nadie.
En mi opinión, lo realmente importante de este caso no son esos 2,76 millones de dólares, sino una pregunta que tarde o temprano todos tendremos que afrontar: ¿el dinero de tu billetera en stablecoins es realmente tuyo? ⚖️ Por ahora, la respuesta es que solo lo es si el emisor lo permite. Puede juzgar por su cuenta y ejecutar la decisión sin necesidad de que un tribunal se pronuncie primero. Llevar este caso ante los tribunales equivale a obligarlos a delimitar por primera vez esta zona gris.
Si los tribunales exigen a los emisores que presenten pruebas y paguen indemnizaciones, en el futuro serán más cautelosos al congelar fondos y quienes sufran congelaciones por error tendrán opciones para defenderse. Pero, por otro lado, también podría ralentizarse la recuperación de fondos ilícitos. Esa es la otra cara de la moneda.
Cuéntame en los comentarios: ¿crees que los emisores de stablecoins deberían tener este poder de congelar fondos con un solo clic?
Cada día te traigo las últimas novedades sobre stablecoins y regulación. No solo te cuento qué pasa: también te ayudo a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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La demandante es Conduit Technology, una empresa de pagos transfronterizos. Presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que acusa a Tether de congelar el 24 de septiembre de 2025 los 2,76 millones de USDT que tenía en su billetera de tesorería. Hasta el día de hoy, no se ha aclarado el motivo. La empresa usaba ese dinero como capital operativo.
Según la demanda, la billetera se creó en mayo de 2025 y, en apenas cuatro meses, procesó transacciones por más de 1.100 millones de dólares. Tras la congelación, la empresa no pudo seguir adelante: despidió personal y cerró oficinas ⚠️
La justificación de Tether se basa en una investigación de 2024 de la Policía Federal de Brasil sobre una empresa llamada Onix. Es cierto que Onix había utilizado la plataforma de Conduit, pero Conduit afirma que su billetera se creó casi un mes después de la última transacción de Onix y que nunca recibió ni un centavo de esa empresa. La policía brasileña también confirmó que nunca había señalado esa billetera. Quien tomó la decisión fue el departamento interno de delitos financieros T3 de Tether, aplicando sus propios criterios y tomando la decisión por cuenta propia.
La demanda enumera cuatro cargos: apropiación indebida, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario y fraude informático. La petición es sencilla: que devuelvan el dinero. Y hay algo aún más indignante: aunque las monedas estén congeladas, Tether sigue cobrando los intereses de los bonos del Tesoro de EE. UU. que las respaldan, mientras que todo el costo de la congelación recae sobre los demás 💰
No es la primera vez. Hace aproximadamente un mes, dos ciudadanos tailandeses también demandaron a Tether por la congelación de 42,4 millones de dólares. Antes de eso, se habían congelado gradualmente cientos de millones de USDT señalados por actividades ilícitas. Lo curioso es que a la misma empresa la critican por congelar demasiado a la ligera y, a la vez, cuestionan que no congele lo suficiente. No deja contento a nadie.
En mi opinión, lo realmente importante de este caso no son esos 2,76 millones de dólares, sino una pregunta que tarde o temprano todos tendremos que afrontar: ¿el dinero de tu billetera en stablecoins es realmente tuyo? ⚖️ Por ahora, la respuesta es que solo lo es si el emisor lo permite. Puede juzgar por su cuenta y ejecutar la decisión sin necesidad de que un tribunal se pronuncie primero. Llevar este caso ante los tribunales equivale a obligarlos a delimitar por primera vez esta zona gris.
Si los tribunales exigen a los emisores que presenten pruebas y paguen indemnizaciones, en el futuro serán más cautelosos al congelar fondos y quienes sufran congelaciones por error tendrán opciones para defenderse. Pero, por otro lado, también podría ralentizarse la recuperación de fondos ilícitos. Esa es la otra cara de la moneda.
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