ZachXBT dice que puso $349,700 y asumió una pérdida del 5 % en cada operación para hacerse pasar por cliente de una banda china de blanqueo de capitales.

Según él, esa banda ha movido más de $1B para el grupo Lazarus de Corea del Norte en varios hackeos, incluido el robo de $1.5B a Bybit en febrero de 2025.

Lo más sorprendente: el blanqueador le dijo con un día de antelación que los fondos se moverían a Solana. Y al día siguiente, así fue.

La información que reunió permitió descubrir un conjunto de fondos de Bybit por más de $12M que pasaron de Bitcoin a Ethereum, luego a Solana y después a Tron. Más tarde, Tether congeló $442K de esos fondos.

Estas personas no se escondían en algún rincón oscuro. Estaban en grupos públicos de Telegram y Discord buscando encargos.

Conviene señalar que la cifra de $1B y la identidad de la banda son conclusiones suyas. El FBI y el Departamento del Tesoro no las han confirmado.

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