ESTAFADO POR 1.500 MILLONES AL COMPRAR USDT POR OTC
Este caso lleva unos días dando bastante que hablar. Según la víctima, al principio este grupo hizo siete operaciones OTC normales con él para ganarse su confianza, por importes de entre 30 y 500 millones. Pero hay un detalle: le pidieron que creara una nueva billetera de imToken dentro del coche y que usara esa billetera para recibir el dinero.
En el coche habían escondido una cámara para grabar las 12 palabras de la frase semilla de recuperación de la billetera. El 7 de julio, después de que el joven entregara 1.500 millones en efectivo y recibiera más de 60.493 USDT, todos los USDT de la billetera fueron transferidos a otra billetera. También se llevaron el efectivo.
Después, el joven siguió la pista hasta Nha Trang y, junto con dos testigos, retuvo a una persona presuntamente implicada y la entregó a la policía. Esta persona habría reconocido que instaló un dispositivo de grabación oculto para obtener las 12 palabras clave. La conversación quedó grabada, pero después su familia salió como garante y fue puesta en libertad por «falta de pruebas suficientes para procesarla».
Por ahora, este caso solo se basa en la denuncia de una de las partes; aún no hay una conclusión definitiva, así que habrá que esperar a ver qué determinan las autoridades.
Pero quienes suelen comprar o vender USDT por OTC deberían tener cuidado. Hace poco, el Ministerio de Seguridad Pública también mencionó los mercados negros de compraventa de USDT en casos importantes de blanqueo de capitales, con intermediarios que gestionaban operaciones de entre 7 y 10 millones de dólares al día. Se está usando bastante USDT para mover dinero rápidamente entre muchas billeteras y países, lo que dificulta su rastreo. Si son cantidades grandes, divídanlas en partes pequeñas y usen P2P para mayor seguridad.
Este caso lleva unos días dando bastante que hablar. Según la víctima, al principio este grupo hizo siete operaciones OTC normales con él para ganarse su confianza, por importes de entre 30 y 500 millones. Pero hay un detalle: le pidieron que creara una nueva billetera de imToken dentro del coche y que usara esa billetera para recibir el dinero.
En el coche habían escondido una cámara para grabar las 12 palabras de la frase semilla de recuperación de la billetera. El 7 de julio, después de que el joven entregara 1.500 millones en efectivo y recibiera más de 60.493 USDT, todos los USDT de la billetera fueron transferidos a otra billetera. También se llevaron el efectivo.
Después, el joven siguió la pista hasta Nha Trang y, junto con dos testigos, retuvo a una persona presuntamente implicada y la entregó a la policía. Esta persona habría reconocido que instaló un dispositivo de grabación oculto para obtener las 12 palabras clave. La conversación quedó grabada, pero después su familia salió como garante y fue puesta en libertad por «falta de pruebas suficientes para procesarla».
Por ahora, este caso solo se basa en la denuncia de una de las partes; aún no hay una conclusión definitiva, así que habrá que esperar a ver qué determinan las autoridades.
Pero quienes suelen comprar o vender USDT por OTC deberían tener cuidado. Hace poco, el Ministerio de Seguridad Pública también mencionó los mercados negros de compraventa de USDT en casos importantes de blanqueo de capitales, con intermediarios que gestionaban operaciones de entre 7 y 10 millones de dólares al día. Se está usando bastante USDT para mover dinero rápidamente entre muchas billeteras y países, lo que dificulta su rastreo. Si son cantidades grandes, divídanlas en partes pequeñas y usen P2P para mayor seguridad.