【ZachXBT rastrea la ruta de blanqueo del robo de 1.500 millones de dólares a Bybit, que conduce a Huione Guarantee】
El investigador de seguridad ZachXBT identificó la ruta de blanqueo de los fondos robados a Bybit mediante una operación encubierta y la comparación de datos de la cadena de bloques. Según reveló, el intermediario de blanqueo Jimmy Green admitió que su equipo lavó casi 1.500 millones de dólares en ETH relacionados con el caso de Bybit y expuso las rutas de los fondos, incluido el ataque a Poloniex y la red de actividades ilícitas de Huione Guarantee (Huione). ZachXBT se ganó su confianza mediante transacciones de pequeño importe y, posteriormente, combinó la «captura» de operaciones en la cadena con la coincidencia de hashes de transacciones de THORChain, creando un conjunto irrefutable de pruebas concluyentes. La operación no solo ayudó a Tether a congelar 442.000 USDT, sino que también reveló el mecanismo por el que los hackers norcoreanos y los intermediarios de actividades ilícitas eluden las congelaciones mediante swaps entre cadenas. El caso demuestra que las investigaciones judiciales y el rastreo en cadena de los robos a grandes plataformas de intercambio han cerrado el círculo, pasando de seguir el flujo de fondos a identificar a los responsables, lo que podría influir en las expectativas del mercado sobre la supervisión de las redes de blanqueo de actividades ilícitas. Habrá que observar si las autoridades reguladoras inician nuevas congelaciones o procesos penales contra los responsables identificados, así como las repercusiones de estas pruebas en cadena para los controles de cumplimiento de los emisores de monedas estables.
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El investigador de seguridad ZachXBT identificó la ruta de blanqueo de los fondos robados a Bybit mediante una operación encubierta y la comparación de datos de la cadena de bloques. Según reveló, el intermediario de blanqueo Jimmy Green admitió que su equipo lavó casi 1.500 millones de dólares en ETH relacionados con el caso de Bybit y expuso las rutas de los fondos, incluido el ataque a Poloniex y la red de actividades ilícitas de Huione Guarantee (Huione). ZachXBT se ganó su confianza mediante transacciones de pequeño importe y, posteriormente, combinó la «captura» de operaciones en la cadena con la coincidencia de hashes de transacciones de THORChain, creando un conjunto irrefutable de pruebas concluyentes. La operación no solo ayudó a Tether a congelar 442.000 USDT, sino que también reveló el mecanismo por el que los hackers norcoreanos y los intermediarios de actividades ilícitas eluden las congelaciones mediante swaps entre cadenas. El caso demuestra que las investigaciones judiciales y el rastreo en cadena de los robos a grandes plataformas de intercambio han cerrado el círculo, pasando de seguir el flujo de fondos a identificar a los responsables, lo que podría influir en las expectativas del mercado sobre la supervisión de las redes de blanqueo de actividades ilícitas. Habrá que observar si las autoridades reguladoras inician nuevas congelaciones o procesos penales contra los responsables identificados, así como las repercusiones de estas pruebas en cadena para los controles de cumplimiento de los emisores de monedas estables.
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