Militares griegos son interrogados por su presunto papel de liderazgo en una gran estafa de inversión en criptomonedas.
Las autoridades siguen investigando cómo la organización captaba inversores y transfería dinero a través de canales digitales.
Los investigadores también trabajan para determinar las responsabilidades de cada participante en la red. El caso ha despertado mayor atención porque, presuntamente, soldados en activo ocupaban puestos de alto nivel en la operación.
Nueve sospechosos clave debían comparecer el lunes ante un juez de instrucción, según informaron medios griegos. El grupo incluye a dos militares que presuntamente ocupaban puestos de liderazgo en el esquema piramidal de criptomonedas.
La policía griega ha detenido a 17 personas relacionadas con la organización, según To Vima. Los fiscales acusan al grupo de convencer a los inversores para que depositaran dinero a través de una plataforma de criptomonedas bajo su control.
La plataforma prometía a los inversores ganancias rápidas y excepcionalmente altas mediante operaciones con criptomonedas. Los investigadores estiman que unas 10.000 personas se sumaron al esquema de inversión.
Según se informa, los depósitos mínimos comenzaban en 800 €, casi 900 dólares. Los inversores que aportaban al menos 5.000 € recibían el estatus VIP y la promesa de que su dinero se duplicaría en cuestión de semanas.
Sin embargo, esas ganancias nunca se materializaron.
Las autoridades estiman que la organización obtuvo alrededor de 8 millones de dólares con la estafa cripto. Algunos medios griegos sitúan la cifra en 8 millones de euros, equivalentes a casi 9 millones de dólares.
La investigación de una estafa cripto en Grecia sigue el rastro de miles de inversores
La Dirección de Investigación de Delitos de Katerini abrió la investigación en julio. Las autoridades actuaron tras recibir dos denuncias anónimas a través del portal de servicios digitales gov.gr de Grecia.
Los investigadores descubrieron que al menos 1.842 miembros vinculados al esquema estaban solo en Katerini. Según se informa, los participantes de esta ciudad del norte de Grecia invirtieron alrededor de 2 millones de euros antes de que las autoridades descubrieran la operación.
El proyecto operaba bajo el nombre de «Asociación de Amigos de la Inteligencia Artificial». Sus promotores afirmaban que las operaciones con criptomonedas impulsadas por IA generarían grandes ganancias para sus miembros.
Al principio, los inversores podían consultar el saldo de sus cuentas durante los primeros 50 días tras depositar el dinero. Sin embargo, la plataforma suspendió los retiros el 1 de septiembre.
Según se informa, los operadores dijeron a los inversores que habían cambiado la estrategia de inversión de la plataforma.
Las autoridades ya han interrogado a siete sospechosos arrestados, entre ellos personal militar de distintos rangos. Según ERT, los tribunales dejaron en libertad bajo fianza a seis sospechosos, con montos que oscilaron entre 15.000 € y 20.000 €.
Un residente de Katerini de 44 años seguía bajo custodia. Los investigadores lo consideran un miembro clave que actuaba como jefe de equipo local de la organización.
Presuntamente, los soldados ayudaron a dirigir y desarrollar la operación con criptomonedas
Entre los nueve sospechosos detenidos el lunes hay un militar de Pieria y otro de Larisa. Según se informa, los investigadores consideran que el militar de Larisa sería el presunto cerebro de la red de inversión en criptomonedas.
Las autoridades también descubrieron que los dos soldados viajaron juntos al extranjero. Los investigadores creen que buscaban los conocimientos técnicos necesarios para poner en marcha la operación con criptomonedas.
Presuntamente, una tercera persona proporcionó esos conocimientos, pero aún no ha sido identificada.
Las autoridades judiciales están rastreando ahora cómo los participantes recaudaron los fondos de los inversores y adónde fue a parar finalmente el dinero. También están examinando la función de cada sospechoso dentro de la organización.
Los investigadores descubrieron que los miembros transfirieron parte de las ganancias a través de bancos digitales fuera de Grecia. También convirtieron algunos fondos en criptomonedas antes de transferirlos a billeteras digitales controladas por el grupo.
La policía arrestó a la mayoría de los sospechosos durante una operación el 30 de septiembre. Los agentes registraron viviendas y oficinas en varias ciudades griegas.
Las autoridades incautaron más de 295.000 € en efectivo, además de tarjetas bancarias. La policía también recuperó decenas de teléfonos móviles, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos y notas manuscritas.
Los investigadores siguen examinando el material incautado mientras reconstruyen la red financiera detrás de la presunta estafa cripto y determinan las funciones de los soldados.
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